本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年８月１３ 日上午９：００

　２、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机集团办公楼六楼会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：以现场投票方式召开。

　５、主持人：董事长赵笃学先生

　６、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共 ９８名，代表股份２９２，９２１，５２８股，占公司有表决权股份总数的５４．８５ ％，占公司总股本的５４．８５ ％。

　（三）公司８名董事、３名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东德衡（济南）律师事务所田军、王同刚律师出席并见证了本次股东大会。

　二、议案审议及表决情况

　本次股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　（一）审议《关于<公司章程>中现金分红条款的修正案》

　表决情况：同意票２９２，９２１，５２８股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对票０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权票０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（二）审议《关于<公司章程>中经营范围条款的修正案》

　表决情况：同意票２９２，９２１，５２８股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对票０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权票０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（三）审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》

　表决情况：同意票２９２，９２１，５２８ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对票０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权票０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　表决结果：该议案通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

　２、律师姓名：田军律师、王同刚律师

　３、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第二次临时股东大会决议。

　２、公司２０１２年第二次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　山东矿机集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１３日