证券代码：００２６１９ 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１２—０３３

浙江巨龙管业股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于２０１２年８月１３日收到黄学理先生提交的书面辞职报告，黄学理先生因个人原因涉嫌贪污贿赂犯罪被司法机关调查，请求辞去公司第一届监事会监事职务，同时辞去第二届监事会监事候选人。根据相关规定，黄学理先生辞职导致本公司监事人数少于３人，其辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司将尽快召开监事会重新推举监事候选人。

黄学理涉嫌行贿犯罪，系其个人行为，跟公司没有关系。其辞职履行了有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的程序，不会对公司的经营管理有重大影响。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司监事会

２０１２年８月１３日

证券代码：００２６１９ 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１２—０３４

浙江巨龙管业股份有限公司

关于取消２０１２年度第一次临时股东大会部分议案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于２０１２年８月１６日召开２０１２年度第一次临时股东大会，详细公告详见 ２０１２年７月２５日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会通知的公告》，现取消《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》提交股东大会审议，本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

一、取消部分议案的原因

２０１２年８月１３日，公司第二届监事会候选人黄学理先生向公司董事会提出，因个人原因涉嫌贪污贿赂犯罪被司法机关调查，申请不再担任公司第一届监事会监事职务，同时辞去第二届监事会监事候选人。

公司于２０１２年８月１３日召开了第一届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，本次股东大会不再审议该议案。本次股东大会其他议案和股权登记日以及会议的其他事项不变。

二、召开会议的基本情况

１、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议时间：２０１２年８月１６日（星期四）下午１点３０分

４、会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司（浙江省金华市婺城区临江工业园）三楼会议室

５、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式

６、出席对象：

（１）截至 ２０１２ 年８月１０日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师等相关工作人员。

三．会议审议事项

序号	审 议 事 项
１	关于公司董事会换届选举的议案
１．１	关于推举吕仁高先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．２	关于推举吕成杰先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．３	关于推举屠叶初先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．４	关于推举朱竹根先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．５	关于推举郑亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．６	关于推举刘国平先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．７	关于推举郝玉贵先生为第二届董事会独立董事的议案
１．８	关于推举傅坚政先生为第二届董事会独立董事的议案
１．９	关于推举陆竞红先生为第二届董事会独立董事的议案
２	关于确定公司第二届董事会成员报酬的议案
３	关于修订公司章程的议案
４	关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案
５	关于修订公司董事会议事规则的议案
６	关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案
７	关于制定公司股东大会网络投票管理制度的议案

以上事项经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过；相关事项独立董事已发表了独立意见。详见２０１２年７月２５日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

四、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

（２）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（３）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年８月１３－１４日上午８：３０至１１：００，下午２：００至４：００

３、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

五、其他

会议联系人：郑亮、柳铱芝

电话：０５７９－８２２００２５６、８２２０１３９６

传真：０５７９－８２２０１３９６、８２２０１１１８

电子邮件：ｚｈｅｎｇｌｉａｎｇ＿ｆｄｍ＠１２６．ｃｏｍ

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

特此公告

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

２０１２年８月１３日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

浙江巨龙管业股份有限公司：

本人／本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，现委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本人／本公司出席“巨龙管业２０１２年度第一次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

序号	议 案	表决结果
１	关于公司董事会换届选举的议案	赞成票	说明
１．１	关于推举吕仁高先生为第二届董事会非独立董事的议案		议案１．１—１．６实行累积投票制，请填写票数，选举非独立董事的累积表决票总和＝每位股东持有股数＊６，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。
１．２	关于推举吕成杰先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．３	关于推举屠叶初先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．４	关于推举朱竹根先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．５	关于推举郑亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．６	关于推举刘国平先生为第二届董事会非独立董事的议案
１．７	关于推举郝玉贵先生为第二届董事会独立董事的议案		议案１．７—１．９实行累积投票制，请填写票数，选举独立董事的累积表决票总和＝每位股东持有股数＊３，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。
１．８	关于推举傅坚政先生为第二届董事会独立董事的议案
１．９	关于推举陆竞红先生为第二届董事会独立董事的议案
		同意	反对	弃权
２	关于确定公司第二届董事会成员报酬的议案
３	关于修订公司章程的议案
４	关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案
５	关于修订公司董事会议事规则的议案
６	关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案
７	关于制定公司股东大会网络投票管理制度的议案

注：１、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持有股份：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码／营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人深圳股票帐户卡号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：２０１２ 年＿＿＿月＿＿＿日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。