本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会于２０１２年８月１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，现发布公司２０１１年第二次临时股东大会提示性公告。

一、召开股东大会基本情况

１．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第七届董事会２０１２年第三次临时会议决议通过。

３．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年８月１７日下午１４：００时。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月１７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：２０１２年８月１６日１５：００至８月１７日１５：００期间的任意时间。

５．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月１０日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

７．现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路１５号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

二、会议审议事项

１．会议审议议案：

（１）关于修改《公司章程》的议案；

（２）关于《公司股东分红回报规划（２０１２－２０１４年）》的议案；

（３）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（４）关于修订《独立董事工作制度》的议案。

２．特别强调事项

本次股东大会在对关于修改公司章程中有关分红条款的议案进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上以特别决议通过。

３．说明事项：

（１）本次会议审议提案的内容见２０１２年８月１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

（２）鉴于公司２０１２年半年度报告将于８月２０日披露，为遵守上市公司信息披露的相关规定，本次股东大会安排的投资者交流环节只针对上述议案进行沟通讨论。

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

１．登记方式

（１）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年８月１４日和８月１５日（上午９：３０～１１：３０，下午１：３０～３：３０）；

会上若有股东发言，请于２０１２年８月１５日下午３：３０前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

３．登记地点：海南省海口市国贸大道４７号港澳申亚大厦１９层。

４．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０５７１。

２．投票简称：大洲投票。

３．投票时间：２０１２年８月１７日的交易时间，即９：３０～１１：３０ 和１３：００～１５：００。

４．在投票当日，“大洲投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	指下列所有议案	１００
议案１	关于修改《公司章程》的议案	１．００
议案２	关于《公司股东分红回报规划（２０１２－２０１４年）》的议案	２．００
议案３	关于修订《董事会议事规则》的议案	３．００
议案４	关于修订《独立董事工作制度》的议案	４．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年８月１６日（现场股东大会召开前一日）下午３：００时，结束时间为２０１２年８月１７日（现场股东大会结束当日）下午３：００时。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．本次股东大会有四项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的议案，视为弃权。

五、其他事项

１．会议联系方式：

联 系 人：任春雨先生、陆弘先生

联系地址：上海市长宁区红宝石路５００号东银中心Ｂ栋２８０１室

海南省海口市国贸大道４７号港澳申亚大厦１９层。

邮政编码：２０１１０３或５７０１２５

联系电话：（０２１） ６１０５０１１１或（０８９８） ６８５９３７０１

传 真：（０２１） ６１０５０１３６或（０８９８）６８５９３７０１

电子邮箱：ｒｅｎｃｈｕｎｙｕ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ，ｌｕｈｏｎｇ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ

２．凡参加现场会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

２０１２年８月１３日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于２０１２年８月１７日召开的２０１２年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：

委托人证券帐户号： 委托人持股数：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	关于修改《公司章程》的议案
２	关于《公司股东分红回报规划（２０１２－２０１４年）》的议案
３	关于修订《董事会议事规则》的议案
４	关于修订《独立董事工作制度》的议案
备注

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）