本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。近期，本公司股票交易出现异常波动情形。

　按照有关规定，本公司于２０１２年８月９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《股票交易异常波动公告》。２０１２年８月９日，本公司股票交易达到涨幅限制。本公司股票于２０１２年８月１０日停牌，并按照有关规定作进一步核查，现将有关事项说明如下：

　一、关注、核查情况

　１、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　２、近期公司经营情况、外部经营环境未发生重大变化。

　公司２０１２年７月１２日披露了２０１２年半年度业绩预告（详见２０１２年７月１２日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网）。公司２０１２年半年度业绩的实际完成情况以公司拟于２０１２年８月２８日披露的２０１２年半年报为准，请投资者注意投资风险。

　３、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。同时，公司问询了控股股东和实际控制人，亦不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　公司、控股股东和实际控制人承诺，３个月内不进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响事项的计划。

　４、近期个别传媒报道了公司存在闲置土地情况，本公司已经于２０１２年８月９日作了澄清公告（公告编号２０１２－０４１）。此外，未发现有其他媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　５、股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属均不存在买卖本公司股票的情形，不涉嫌内幕交易。

　６、目前，本公司不存在应披露而未披露的信息。

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　７、公司不存在违反公平披露原则的情形。

　二、风险提示

　《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　三、本公司股票于２０１２年８月１４日复牌。

　特此公告。

　三湘股份有限公司董事会

　２０１２年８月１３日