本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　江苏银河电子股份有限公司（以下简称 “公司”）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年８月１３日在公司行政研发大楼一楼会议室召开。依照《公司法》和《公司章程》的规定， 本次会议通知已于２０１２年７月２８日在公司指定媒体上进行了公告。本次会议由公司董事会召集，董事长吴建明先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共计１３名，代表有表决权股份数８４，５４０，５０８股，占公司股本总额的６０．０４％。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

　本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议以记名投票的方式审议议案并形成决议。

　二、议案审议表决情况

　１、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，内容详见修改后的《公司章程》第一百五十五条；

　表决结果：同意８４，５４０，５０８股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获得有效表决权股份总数的２／３以上通过；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》；

　表决结果：同意８４，５４０，５０８股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《关于吸收合并全资子公司江苏亿禾高新科技有限公司的议案》；

　表决结果：同意８４，５４０，５０８股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获得有效表决权股份总数的２／３以上通过；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　北京市天银律师事务所黄浩、邹盛武两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１．江苏银河电子股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２．北京市天银律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

　江苏银河电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年 ８月１３日