证券代码：００００２９、２０００２９ 证券简称：深深房Ａ、 深深房Ｂ （公告编号：２０１２－０２６）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第五次临时会议于２０１２年８月１３日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到９人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会经过认真的讨论和研究，以９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《２０１２－２０１４年股东回报规划》及论证报告。

公司董事会认为，公司在广泛征集投资者意见、综合考虑公司实际情况下制订《２０１２年—２０１４ 年股东回报规划》，该规划能体现公司的发展现状和未来发展趋势，兼顾满足了股东合理投资回报需求与公司长远发展的需求，有利于公司持续稳健发展。

公司《２０１２－２０１４年股东回报规划》及论证报告、独立董事发表的独立意见详见２０１２年８月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）公告。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

《章程修订案》详见２０１２年８月１４日巨潮资讯网公告（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

三、审议通过了《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。

同意聘请中审国际会计师事务所有限公司承接本公司的内控审计业务，审计费用为人民币２５万元。

四、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２ 年８月３０日（星期四）上午 ９：３０在深房广场４８楼Ａ会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

公司《２０１２年第二次临时股东大会通知》详见２０１２年８月１４日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）公告。

其中第二、三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月１４日

证券代码：００００２９、２０００２９ 证券简称：深深房Ａ、 深深房Ｂ （公告编号：２０１２－０２７）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开公司 ２０１２ 年第二次临时股东大会。

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１２年８月３０日（星期四）９：３０

（四）会议的召开方式：现场投票方式。

（五）出席对象：

１、截至２０１２年 ８月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场４８楼Ａ会议室。

（七）股权登记日：２０１２年８月２３日。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

（二）审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》；

以上议案内容详见２０１２年８月１４日巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

上述议案中第（一）项议案为特别表决事项，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）登记方式

１、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：２０１２年８月２９日上午９：００—１２：００，下午２：００—５：００

（三）登记地点：深圳市人民南路深房广场４７楼董事会秘书处

六、备查文件

１．深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议。

２．交易所要求的其他文件。

附：股东大会授权委托书

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月１４日

股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名及身份证号码：

（法人股东营业执照号码）

股东帐号： 持股数： 股

有效期限：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于修改公司章程的议案
２	关于聘请内控审计会计师事务所的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日