证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－０２０

恒宝股份有限公司

关于审计部负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月９日收到公司审计部负责人戎燕女士递交的书面辞职报告。戎燕女士因个人原因请求辞去公司审计部负责人职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后，戎燕女士不再担任公司任何职务。

公司对戎燕女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢，同时公司将尽快聘请新的审计部负责人。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月十日

证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－０２１

恒宝股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届董事会第八次临时会议于２０１２年８月１０日上午９时以通讯方式召开。公司已于２０１２年８月６日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事８人，实到董事８人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于２０１２年８月２９日上午９：００召开２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见２０１２年８月１３日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

恒宝股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月十日

证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－０２２

恒宝股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第四届董事会第八次临时会议决议，公司决定于２０１２年８月２９日在丹阳公司三楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：

一、会议时间：２０１２年８月２９日上午９：００

二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

三、会议召集人：恒宝股份有限公司董事会

四、会议召开方式：现场会议

五、会议审议议题：

（一）、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

六、出席会议对象：

（一）截止２０１２年８月２１日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人；

（三）因故不能出席临时股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、登记事项

（一）登记时间：２０１２年８月２７日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）。

（二）登记方式：

１、自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

２、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

３、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点：恒宝股份有限公司证券部

信函登记地址：证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

（四）联系方式 ：

通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编：２１２３５５；

联系电话：０５１１－８６６４４４０９，传真号码：０５１１－８６６４４３２４

联系人：董事会秘书 张建明

八、其他事项：

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

九、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席恒宝股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。

序号	议 案 内 容	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
１	《关于修改＜公司章程＞的议案》

注：表决意见在对应的同意、反对、弃权项下打“√”。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截止２０１２年 月 日，我单位（个人）持有恒宝股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

恒宝股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月十日