本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　★ 每股派发现金红利０．２５元（含税）；

　扣税前每股现金红利０．２５元；扣税后每股现金红利０．２２５元；

　每１０股派发现金红利２．５０元（含税）；

　扣税前每１０股现金红利２．５０元；扣税后每１０股现金红利２．２５元。

　★ 股权登记日：２０１２年８月１６日

　★ 除 息 日：２０１２年８月１７日

　★ 现金红利到账日：２０１２年 ８月２４日

　一、通过分配方案的股东大会和日期

　哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司或本公司）２０１１年度利润分配方案已经２０１２年６月２７日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，年度股东大会决议公告刊登于２０１２年６月２８日的《上海证券报》和《中国证券报》。

　二、２０１１年度利润分配方案

　１、利润分配方案：以２０１１年１２月３１日总股本 ５４６，３７８，１９６．００股为基数，向全体股东每１０股派发２．５０元现金股利（含税），共计派发股利１３６，５９４，５４９．００元。本次利润分配后，剩余未分配利润８５９，２７０，４６０．０１元转入下一年度。

　２、发放年度：２０１１年度。

　３、发放范围：截止２０１２年８月１６日下午上海证券交易所收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　三、利润分配具体实施日期

　１、股权登记日：２０１２年８月１６日

　２、除息日：２０１２年８月１７日

　３、现金红利到账日：２０１２年８月２４日

　四、利润分配对象

　截止２０１２年８月１６日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、利润分配实施办法

　１、公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。

　２、其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　３、对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），根据２００８年１月１日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，由公司代扣代缴税率为１０％的现金股息所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．２２５元。如果ＱＦＩＩ股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定执行。如存在ＱＦＩＩ 以外的其他非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。

　六、咨询办法

　咨询机构：公司证券部

　咨询电话：０４５１－８２３３２８８８

　传 真：０４５１－８２３３２２２８

　联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路１７２号

　邮 编：１５００９０

　七、备查文件

　公司２０１１年度股东大会决议和决议公告

　特此公告。

　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月１３日