本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股份可上市流通数量为２０，０００，０００股。

● 本次限售股份可上市流通日为２０１２年８月２０日。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］３８５号《关于核准宏昌电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股Ａ股１亿股（以下简称“本次发行”），发行价格３．６０元／股，其中网下向询价对象配售２０，０００，０００ 股，占本次发行总量的２０％。网下配售结果参见本公司于２０１２年５月８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《宏昌电子材料股份有限公司首次公开发行Ａ 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》。

Ａ股网下配售的２０，０００，０００股股票于本公司Ａ 股股票在上海证券交易所上市交易之日，即２０１２年５月１８日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期即将届满，该部分股票将于２０１２年８月２０日起上市流通。

本次网下配售的２０，０００，０００股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前	本次变动数	本次变动后
一、有限售条件股份	３２０，０００，０００	－２０，０００，０００	３００，０００，０００
其中： １、网下配售股	２０，０００，０００	－２０，０００，０００	０
２、其它限售法人持股	３００，０００，０００	０	３００，０００，０００
二、无限售条件流通股份	８０，０００，０００	＋２０，０００，０００	１００，０００，０００
三、股份总数	４００，０００，０００		４００，０００，０００

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

２０１２年８月１３日