证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１２－０２４

　株洲天桥起重机股份有限公司

　关于董事辞职暨控股股东变更法定代表人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事吴春泉先生的辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会审计委员会委员的职务。吴春泉先生的辞职，未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，吴春泉先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。

　公司衷心感谢吴春泉先生担任公司董事期间对公司发展所作出的贡献，并将尽快履行程序增补新的董事。

　同时，公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）向公司提交了《关于法定代表人变更的函》文件。根据相关文件的任免决定，杨尚荣先生担任株洲国投董事长。株洲国投法定代表人由吴春泉先生变更为杨尚荣先生，相关的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了新的《企业法人营业执照》，其他工商登记信息均未发生变更。

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月２日