股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2012-024
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次临时会议通知已于2012年7月26日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2012年8月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事9名,授权委托1名。韩志博董事因工作原因未能参与表决本次会议,委托姜玉副董事长代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下:
一、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。
《公司章程修正案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。董事会同意提名刘芳女士为公司第八届董事会董事候选人。刘芳女士简历附后。
此议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》
会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。董事会提议于2012年8月21日召开2012年第一次临时股东大会。
《召开2012年第一次临时股东大会通知公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2012年8月2日
附:刘芳女士简历
刘芳,女,1975年9月出生,毕业于北京大学法学院,法律硕士,曾就职于河北省沧州市新华区人民法院、华夏证券破产管理人法律部,现任汇达资产托管有限责任公司法律部高级副经理。
截至目前,刘芳女士未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2012-025
北京赛迪传媒投资股份有限公司
召开2012年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2012年8月21日上午9:30
2.召开地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层
3.召集人:董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:
(1)截止2012年8月15日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)见证律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项
1、关于修订公司章程的提案;
2、关于补选公司第八届董事会董事的提案(采取累积投票制)。
上述提案详情见公司2012年8月3日刊登的第八届董事会第六次临时会议决议公告及公司章程修正案。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件,法人授权委托书及出席人身份证办理登记,公众股东持本人身份证,股东账户卡办理登记,委托出席者需持授权委托书及本人身份证,异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2012年8月16日至2012年8月17日
上午9:00---11:30 下午13:30---17:00
3.登记地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层 邮编:100048
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东需提交营业执照副本复印件,法人授权委托书及出席人身份证;公众股东需持本人身份证,股东账户卡、授权委托书。
四、其它事项
1.会议联系方式:010-88558355;010-88558399。
2.会议费用:食宿交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证:
持股数: 股东账户:
受托人姓名: 受托人身份证:
委托日期:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2012年8月2日