本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新增提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况

　（一） 会议召开情况

　１、召开方式：现场会议。

　２、召开时间：２０１２年８月２日９：００。

　３、召开地点：公司三楼会议室。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：董事长于新立先生。

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　（二）会议的出席情况

　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共两名，代表有表决权的股份数为１６１，０４３，９８５股，占公司股份总数的４７．３４％。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃股０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所刘波、冯翠玺律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　五、备查文件目录

　１、沧州明珠塑料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沧州明珠塑料股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月３日