本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　凌源钢铁股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年７月３０日上午９：００在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心举行。出席会议的股东及股东代表５人，代表股份４３２，１４５，５２３股，占公司股本总额的５３．７５％。其中国家股股东１人，代表股份４３１，４７３，２４７股，占公司股本总额的５３．６７％；无限售期的流通股股东４人，代表股份６７２，２７６股，占公司股本总额的０．０８％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长郝志强先生主持，大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　同意票４３２，１４５，５２３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　二、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

　同意票４３２，１４５，５２３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　三、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　同意票４３２，１４５，５２３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　四、关于调整球团矿、烧结矿委托加工费的议案

　同意票６３１，４６０股，占出席股东有效表决股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。关联股东回避了本议案的表决。

　五、关于建设公路立交桥的议案

　同意票４３１，５１９，２２３股，占出席股东有效表决股份的９９．８６％；反对票６２６，３００股，占出席股东有效表决股份的０．１４％；弃权票０股。

　六、关于调整棒材生产线结构调整技术改造工程的议案

　同意票４３２，１４５，５２３股，占出席股东有效表决股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　备查文件：１．本次股东大会会议记录、决议；

　２．法律意见书。

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　２０１２年７月３１日