本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会证监发【２０１２】３７号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神以及黑龙江证监局的要求，为切实保护中小股东利益，公司董事会拟对《公司章程》中涉及利润分配政策的条款进行修订，并提交公司股东大会进行审议。

　为使本次制定的现金分红政策及相关章程条款修订更为科学、合理，能够充分反映广大投资者特别是中小投资者的利益诉求，现就本公司现金分红政策及章程修订相关事宜向投资者征求意见，投资者可将意见通过以下途径以书面方式反馈至公司董事会秘书处。

　传真：０４５１－８２２８１２５３

　电子邮箱：ｚｈｏｕｈａｎｇ７２３３＠２１ｃｎ．ｃｏｍ（邮件主题请注明：“意见反馈”）

　征求意见截止日期：２０１２年８月６日下午４点

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２０１２年７月３０日