本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开的时间：２０１２年７月３０日上午

　召开的地点：公司会议室

　召开的方式：现场投票

　召集人：公司董事会

　主持人：董事长李智

　会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２、出席会议的股东及股东授权委托代表人３人，代表股份２７９，６６７，６５２股，占公司有表决权股份总数的４０．４８％。

　二、议案审议情况

　１、议案的表决方式：采用逐项投票表决方式。

　２、每项议案的表决结果

　（１）《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决情况：同意２７９，６６７，６５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该项议案已获本次股东大会以特别决议（即占出席股

　东大会的股东所持表决权的三分之二以上票数）表决通过。修改后的《公司章程》登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（２）《广东万家乐股份有限公司未来三年（２０１２—２０１４年）股东

　回报规划》

　表决情况：同意２７９，６６７，６５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　２、见证律师：华青春

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、广东万家乐股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议

　２、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二０一二年七月三十日