本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议于２０１２年７月２３日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于２０１２年７月２０日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式，以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　本次董事会同意聘任刘志勇先生（简历附后）为公司董事会秘书，其任期与第三届董事会任期一致。

　董事会秘书刘志勇先生联系方式如下：

　联系电话：０７４５－４６４３５０１－２２３７

　电子邮箱：ｃｚｋｙ＠ｈｎｃｍｉ．ｃｏｍ

　传真号码：０７４５－４６４６２０８

　联系地址：湖南省沅陵县官庄镇

　邮编：４１９６０７

　特此公告。

　湖南辰州矿业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年七月二十三日

　附件：刘志勇先生简历

　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　刘志勇，男，１９７０年出生，中共党员，大学本科学历。历任公司办公室信息主管，公司信息中心主任，公司办公室主任，总经理助理。现任本公司副总经理、代理董事会秘书。无在其他单位任职或兼职的情况。

　（二）其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　（三）其本人持有本公司股份２，１００股。

　（四）其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。