本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 特别提示

　在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年７月２３日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共２人，代表股份５７，５７５，６４２股，占公司总股本的２２．１４％。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、提案审议情况

　大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：

　（一）通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　同意票５７，５７５，６４２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

　（二）通过《关于制定＜公司股东回报规划（２０１２年－２０１４年）＞的议案》。

　同意票５７，５７５，６４２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

　上述议案相关内容刊登于２０１２年７月５日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派常合兵、胡文志律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１２年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、安徽丰原药业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议。

　２、安徽道诚律师事务所关于公司２０１２年第二次临时股东大会法律意见书。

　安徽丰原药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年七月二十三日