本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好的维护股东及广大投资者的利益。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）和中国证券会青海监管局《关于转发中国证监会＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》（青证监发字〔２０１２〕１１６号）以及《关于认真贯彻落实上市公司现金分红有关事项的通知》（青证监发字〔２０１２〕１３６号）文件的要求，公司拟对《公司章程》中利润分配及现金分红条款进行修订和完善，明确现金分红政策，建立和完善分红工作机制等相关事项，并形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。

　为使本次制定的利润分配及现金分红政策更加科学、合理，更加充分反映广大投资者的利益诉求，现就本公司利润分配及现金分红政策向广大股东、投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、电子邮件或传真等方式书面反馈至公司，联系方式如下：

　联 系 人：韩迎梅、胡晗东；

　联系电话：０９７１－６１０８１８８；

　联系传真：０９７１－６１２２９２６；

　电子邮箱：ｗｍｔｚｚ＠ｗｅｓｔｍｉｎｉｎｇ．ｃｏｍ；

　邮寄地址：青海省西宁市五四大街５２号西部矿业股份有限公司董事会办公室；

　邮 编：８１０００１。

　本次征求意见截止时间为２０１２年７月２７日１７：００时。

　特此公告。

　西部矿业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年七月二十四日