本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容指示：

　●本次会议无否决或修改议案的情形

　●无新提案提交情况

　同方股份有限公司于２０１２年７月２３日在清华同方科技广场Ａ座三层会议室召开２０１２年第三次临时股东大会。出席会议并行使表决权的股东及股东授权委托代表人数７人，代表股票４７６，５５７，５７４股，占本公司有表决权股票总数的２３．９８％，符合公司法和公司章程的规定。

　会议由董事长荣泳霖先生主持，经大会审议及出席股东对下述议案之表决，产生如下决议：

　一、审议通过了《关于申请注册并择机发行７亿元中期票据的议案》

　赞成：４７６，５５７，５７４股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　赞成：４７６，５５７，５７４股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　公司本次股东大会由北京市海问律师事务所戴文震、李楠律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告

　同方股份有限公司董事会

　２０１２年７月２４日