本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票在２０１２年７月１９日、７月２０日、７月２３日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司自查及向公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司询证，公司及控股股东确认除前期已披露的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案获得公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过等事项外，公司已将相关申报文件上报中国证券监督管理委员会，目前中国证券监督管理委员会正在审核中。

　三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明及承诺

　公司董事会确认，截止２０１２年７月２３日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。公司董事会承诺：截止目前及未来三个月内，没有应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　宁波建工股份有限公司

　董事会

　２０１２年７月２４日