本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会涉及变更２０１１年第一次临时股东大会决议《关于实施“年产１２０万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案》和《关于实施“年产５万条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目”的议案》。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开的时间：２０１２年７月２３日（星期一）上午９：３０

　２、地点：贵州省贵阳市百花大道４１号公司本部

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

　５、主持人：马世春先生

　６、召开本次股东大会的通知于２０１２年７月７日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　７、出席会议的股东及股东授权委托代表７名，代表股份１６７，１５４，５４４股，占公司有表决权总股份的３４．１９％。

　８、公司８名董事、全体监事、董事会秘书和北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　大会审议了会议通知中列示的各项议案，以记名投票方式进行逐项表决，形成决议如下：

　１、关于变更“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”一期工程项目的议案

　表决情况：同意１６７，１５４，５４４股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　２、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　表决情况：同意１６７，１５４，５４４股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　（修改后的《公司章程》见巨潮资讯网）

　３、关于修改《独立董事工作制度》的议案

　表决情况：同意１６７，１５４，５４４股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（修改后的《独立董事工作制度》见巨潮资讯网）

　４、公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划（见巨潮资讯网）

　表决情况：同意１６７，１５４，５４４股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

　２、律师姓名：蒋伟、何敏

　３、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《２０１２年第一次临时股东大会决议》；

　２、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　贵州轮胎股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年七月二十四日