证券代码：００２４４０ 证券简称：闰土股份 公告编号：２０１２－０３３

　浙江闰土股份有限公司

　第三届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于２０１２年７月２３日上午９：３０在闰土大厦１９０２会议室以现场和通讯方式召开。

　召开本次会议的通知已于２０１２年７月１７日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，其中现场到场董事６人，独立董事赵万一先生、张天福先生和黄卫星先生以电话会议的方式出席本次会议。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：

　审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　为满足全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司的日常经营流动资金需求，公司拟用自有资金８，０００万元对其进行增资，增资后江苏和利瑞注册资本将从１０，０００万元增加到１８，０００万元。

　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　浙江闰土股份有限公司

　董事会

　二○一二年七月二十三日

　证券代码：００２４４０ 证券简称：闰土股份 公告编号：２０１２－０３４

　浙江闰土股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、增资概述

　１、公司拟用自有资金对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）增资８，０００万元，增资后，江苏和利瑞注册资本从１０，０００万元增加到１８，０００万元。此次增资目的是为满足江苏和利瑞正常营运的流动资金需求。

　２、增资行为生效所必需的审批程序

　公司第三届董事会第十九次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、江苏和利瑞基本情况

　江苏和利瑞设立于２００９年８月６日，注册资本１０，０００万元，法定代表人钱吉荣，注册地点江苏省灌云县临港产业区纬二路南侧，主要从事化工原料及染料、中间体的研发、生产及销售。

　公司于２０１０年９月１７日用自有资金６００万元收购江苏和利瑞１００％股权，江苏和利瑞成为公司全资子公司。２０１０年１０月２７日，公司使用超募资金对江苏和利瑞增资９，５００万元。

　江苏和利瑞经审计的２０１１年末及未经审计的２０１２年６月３０日主要财务指标如下：

　单位：万元

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　三、增资目的和对公司影响

　本次增资旨在满足江苏和利瑞日常经营流动资金的需求，不涉及风险较高的对外投资等事项，故公司董事会认为本次增资不存在能致使公司发生重大损失的风险。江苏和利瑞增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

　特此公告。

　浙江闰土股份有限公司

　董事会

　二〇一二年七月二十三日