２０１２年７月２３日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司徐州卧牛山新型防水材料有限公司（简称“徐州卧牛山公司”）与新沂市人民政府签署的《项目投资协议书》，将在新沂市投资建设“东方雨虹·徐州卧牛山防水材料生产研发基地”项目。

　２０１１年９月８日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并将该议案提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１－０４７号《第四届董事会第十六次会议决议公告》、２０１１－０５１号《子公司徐州卧牛山项目投资公告》及２０１１－０５６号《２０１１年第四次临时股东大会决议公告》。

　一、协议主体

　甲方：新沂市人民政府

　乙方：徐州卧牛山新型防水材料有限公司

　甲乙双方无关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、协议内容

　（一）项目内容

　１、项目名称：东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地

　２、项目计划投资：５亿元

　３、项目建设内容：新建新型卷材３０００万平方米、防水涂料１０万吨、砂浆４０万吨、橡胶密封材料１０００万件生产线。

　４、项目建设工期：项目建设分二期进行，第一期开工时间为 ２０１２年９月，竣工时间为 ２０１３年４月；第二期开工时间为２０１３年６月，竣工时间为２０１４年１２月。为保证乙方在上述时间按期竣工投产，甲方原则上同意乙方“边开工、边建设、边办理手续”的方式开发建设。

　（二）用地规模

　根据乙方投资和建设规模的要求，项目选址地点位于江苏新沂经济开发区纬七路以北，上海南路以东，纬八路以南，经七路以西，项目用地２７５亩（具体面积以规划部门红线为准），项目用地必须符合国家土地政策，选址符合土地利用总体规划和城市总体规划及相关专业规划。

　（三）土地出让方式及价格：

　１、乙方项目用地按照招标、拍卖、挂牌方式受让土地使用权，项目用地为３００亩。

　甲方按土地单价９６０００元／亩供地给乙方，乙方不再缴纳其他费、税。

　２、乙方确保在项目用地挂牌后按国土部门要求的摘牌价缴到新沂市财政专有的土地帐户。

　３、甲方保证乙方以不超过９６０００元／亩的土地价格取得前述地块的土地使用权；如乙方通过招标、拍卖、挂牌方式取得前述土地使用权超过９６０００元／亩，超出部分由甲方自己承担，乙方不再支付该超出部份。

　４、甲方承诺在项目投产前给乙方办好项目用地的土地使用证，使用性质为工业用地，使用权年限为五十年，年度基准日以土地使用证签发之日起计算。

　５、土地使用税每年为３元／平方米，甲方同意第１—５年全额奖励；第６—１０年减半奖励；应缴税款当年度征收下年第一季度奖返。

　（四）权利义务

　１、乙方项目自生产经营之日起，乙方投资所形成的企业所得税地方留成部分第１—５年全额奖励；第６—１０年减半奖励；应缴税款当季度征收下季度奖返。用电享受江苏省支持苏北开发区的优惠政策，即自生产经营之日起前三年企业用电给予每千瓦时０．１元的补贴。

　２、项目建设期间所需向地方有关行政主管部门缴纳的新沂市内的一切地方行政性规费全免。

　３、乙方应将乙方（乙方控股股东为北京东方雨虹防水技术股份有限公司）注册地变更至新沂市，变更后注册资金不得低于５０００万元人民币。

　（五）违约责任

　１、双方应按本协议书约定的内容履行义务，否则须承担违约责任，赔偿给对方造成的全部损失。

　２、合同任何一方未征得另一方的书面同意，不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方执行。一方违约转让的，另一方可解除合同并追究对方的违约责任。

　（六）协议签署日期：２０１２年７月３日

　三、对公司的影响及风险提示

　公司此次项目投资如能顺利实施，将提高公司核心竞争力，带来发展机遇。但项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应、价格变化及员工培训等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。此外，该项目经济预测是以项目正式达产、全部产能实现销售为前提作出的预测。未来市场情况的变化将对该项目能否实现盈利预测造成不确定性影响。

　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　四、备查文件

　《项目投资协议书》

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　二零一二年七月二十四日