证券代码：６００２６０ 证券简称：凯乐科技 编号：临２０１２－０１７

湖北凯乐科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于２０１２年７月２２日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于７月１８日以电话形式通达各位董事，会议应到董事１２人，实到董事１２人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司湖北黄山头酒业有限公司与四川泸州名豪酒业有限公司共同出资设立泸州凯乐名豪酒业有限公司的议案》；

湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头”）拟与四川泸州名豪酒业有限公司（以下简称“名豪”）共同出资１００００万元，投资设立泸州凯乐名豪酒业有限公司（以下简称“凯乐名豪”）。

黄山头以货币资金人民币伍仟壹佰万元（５１００万元）出资，占凯乐名豪５１％的股权；名豪以货币资金人民币１４７０万元和价值人民币３４３０万元的实物资产出资，共计人民币肆仟玖佰万元（４９００万元），占凯乐名豪４９％的股权。

本议案表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于投资５００万元设立湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司的议案》。

本议案表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

二O一二年七月二十四日

证券代码：６００２６０ 证券简称：凯乐科技 公告编号：临２０１２－０１８

湖北凯乐科技股份有限公司

关于子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：泸州凯乐名豪酒业有限公司（以下简称“凯乐名豪”）

●投资金额和比例：注册资本为１００００万元，其中湖北黄山头酒业有限公

司（以下简称“黄山头”）以货币资金人民币伍仟壹佰万元（５１００万元）出资，占其注册资本的５１％；四川泸州名豪酒业有限公司（以下简称“名豪”）以货币资金人民币１４７０万元和价值人民币３４３０万元的实物资产出资，共计人民币肆仟玖佰万元（４９００万元），占其注册资本的４９％。

一、对外投资概述

１、黄山头于２０１２年７月２２日与名豪签署《投资合作协议书》，共同出资设立凯乐名豪。该公司注册资本为１００００万元，其中黄山头以货币资金人民币伍仟壹佰万元（５１００万元）出资，占其注册资本的５１％；四川泸州名豪酒业有限公司（以下简称“名豪”）以货币资金人民币１４７０万元和价值人民币３４３０万元的实物资产出资，共计人民币肆仟玖佰万元（４９００万元），占其注册资本的４９％。

凯乐名豪设立后，将从事白酒生产、包装及销售。

２、２０１２年７月２２日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司湖北黄山头酒业有限公司与四川泸州名豪酒业有限公司共同出资设立泸州凯乐名豪酒业有限公司的议案》。表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

３、根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，该项投资需经公司董事会审议通过，但无需经过股东大会审议通过，也无需经过有关部门批准。

二、投资协议主体的基本情况

１、名称：湖北黄山头酒业有限公司

注册地：湖北省公安县藕池镇

法定代表人：朱弟雄

注册资本：壹亿壹仟贰佰万元整

经营范围：生产、销售白酒及系列产品。

２、名称：四川泸州名豪酒业有限公司

注册地：四川泸县县城工业园区

注册资本：贰仟陆佰伍拾玖万元人民币

法定代表人：周德文

经营范围：酒类生产、包装、销售；原料销售，粮食收购。

三、介绍投资标的的基本情况

公司名称：泸州凯乐名豪酒业有限公司

公司类型：有限责任公司

公司注册地址：四川省沪州市泸县工业园区Ａ区

凯乐名豪的经营范围：白酒生产、包装、销售。

出资金额及股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
湖北黄山头酒业有限公司	５１００	５１％	货币
四川泸州名豪酒业有限公司	４９００	４９％	１４７０万货币资金元和３４３０万元的实物资产
合计	１００００	１００％

四、对外投资协议的主要内容

１、协议签定后壹个月内，黄山头和名豪应完成货币出资，将认缴的货币出资一次性存入公司开设的验资账户，实物资产出资应与货币出资同步完成交付，并由在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告。

２、凯乐名豪成立后，名豪将其持有的经评估的土地、房产、窖池、机器设备等资产转让过户到凯乐名豪，同时凯乐名豪承担名豪转移的同等金额的银行债务。

３、黄山头和名豪双方在十年内不得转让股份。特殊情况由双方协商解决。

４、名豪需将其生产许可证转移到凯乐名豪，转移后名豪不再从事白酒的生产，转换成酒类销售公司。

五、说明对外投资对上市公司的影响

１、资金来源：本次出资所需资金由黄山头自筹

２、对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司子公司黄山头与名豪签订投资合作协议，有利于发挥各方优势，拓展公司酒类业务，提高公司白酒产业的竞争力，为股东创造更大的价值。

六、对外投资的风险分析

凯乐名豪的生产经营可能受到宏观经济波动以及市场需求变化的影响，可能存在投资风险。

七、备查文件目录

１、《投资合作协议书》；

２、公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告

　　　　　　　　　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　董 事 会

　 ２０１２年７月２４日