证券代码：００２２５３ 证券简称：川大智胜 公告编号：２０１２－０１５

　四川川大智胜软件股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议于２０１２年７月２３日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于２０１２年７月１２日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

　本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名；公司监事、高级管理人员列席会议。

　本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司２０１２年半年度度报告及摘要》

　《公司２０１２年半年度报告》登载于２０１２年７月２４日的巨潮资讯网，《公司２０１２年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：２０１２－０１６）。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　（二）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

　根据公司战略发展需要，公司决定注册发行规模不超过人民币２亿元短期融资券。用于加快公司研发项目产品化进程，延伸公司产业链，满足公司战略发展的资金需求。

　本议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

　《关于申请发行短期融资券的公告》登载于２０１２年７月２４日的巨潮资讯网，《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：２０１２－０１７）。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　（三）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

　因经营和业务发展需要，公司决定向中信银行成都高新支行申请综合授信额度人民币１亿元，向招商银行成都顺城大街支行申请综合授信额度人民币５０００万元，授信期限１年。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　（四）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，结合公司实际情况，将《公司章程》中关于利润分配的事项做适应性修改。

　本议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

　修改后的《公司章程》登载于２０１２年７月２４日的巨潮资讯网。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　（五）审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

　公司定于２０１２年８月２３日（星期四）在公司第一会议室召开２０１２年第一次临时股东大会。《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》登载于２０１２年７月２４日的巨潮资讯网，《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：２０１２－０１８）。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　四川川大智胜软件股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年七月二十三日

　证券代码：００２２５３   证券简称：川大智胜   公告编号：２０１２－０１７

　四川川大智胜软件股份有限公司

　关于申请发行短期融资券的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件，公司拟通过中信银行向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道，满足公司战略发展与产业扩张的资金需求。

　一、本次拟申请发行短期融资券的具体方案如下：

　１．发行规模：拟发行不超过人民币２亿元；

　２．发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（二年）内分期择机发行；

　３．发行目的：本次发行短期融资券募集的资金将用于加快公司研发项目产品化进程，延伸公司产业链，补充公司营运资金、满足公司战略发展的资金需求等，同时可适当优化融资结构，实现资金的高效运作；

　４．发行期限：本次短期融资券的发行期限不超过３６５天；

　５．发行利率：本次短期融资券的利率按照市场情况确定；

　６．发行方式：本次发行短期融资券以余额包销方式承销；

　７．发行对象：本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。

　二、需提请股东大会授权事项：

　公司董事会拟请股东大会授权董事会根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜包括但不限于：

　１．在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

　２．在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书发行公告、承销协议和承诺函等）。

　公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　本事项需提交２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

　特此公告。

　四川川大智胜软件股份有限公司董事会

　二O一二年七月二十三日

　证券代码：００２２５３   证券简称：川大智胜   公告编号：２０１２－０１８

　四川川大智胜软件股份有限公司

　关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于２０１２年８月２３日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　１．本次会议为公司２０１２年第一次临时股东大会。

　２．会议召集人：公司董事会。

　３．本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　４．会议召开时间：２０１２年８月２３日（星期四）上午９：３０。

　５．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

　６．出席对象：

　（１）本次股东大会股权登记日为２０１２年８月２１日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　７．现场会议召开地点：成都市武科东一路７号公司会议室。

　二、会议审议事项

　１．本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　２．本次股东大会审议的提案如下：

　（１）审议《关于申请发行短期融资券的议案》

　（２）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　上述第２项提案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上表决通过后方能生效。

　三、会议登记方法

　１．现场会议登记方式：

　（１）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的，还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记；受托人为法人的，需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。

　（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　２．登记时间：２０１２年８月２２日上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：３０

　３．登记地点：公司董事会办公室

　通讯地址：成都市武科东一路七号。

　邮政编码：６１００４５

　传真号码：０２８－８５３７２５０６

　４．股东出席本次会议提交文件的要求：

　（１）自然人股东亲自出席会议的，应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的，应出具本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。

　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书和股票账户卡；受托人为法人的，需一并出具该法人营业执照复印件（加盖公章）、其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。

　（３）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　（４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　四、其他事项

　１．会议联系方式：

　联系人：吴芳

　电 话：０２８－８５３７２６５０ ８５３７２５０６

　传 真：０２８－８５３７２５０６

　电子信箱：ｗｉｓｅｓｏｆｔ＠ｗｉｓｅｓｏｆｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２．参加本次临时股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　五、备查文件

　公司第四届董事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　附：《授权委托书》

　四川川大智胜软件股份有限公司董事会

　二〇一二年七月二十三日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 （□先生 □女士）代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　■

　委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

　身份证或营业执照号码：

　委托股东持有股数： 委托股东证券帐户号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 委托有效期：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：００２２５３ 证券简称：川大智胜 公告编号：２０１２－０１９

　四川川大智胜软件股份有限公司

　第四届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　四川川大智胜软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１２年７月２３日下午在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于２０１２年７月１２日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。

　公司监事会应出席监事３名，实际出席监事３名，董事会秘书吴芳列席会议。

　本次会议由监事会主席蒋青主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司２０１２年半年度度报告及摘要》

　监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１２年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

　（二）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

　表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

　监事会认为：公司决定注册发行规模不超过人民币２亿元短期融资券，目的是用于加快公司研发项目产品化进程，延伸公司产业链，能满足公司战略发展资金的需求。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　特此公告。

　四川川大智胜软件股份有限公司

　监 事 会

　二O一二年七月二十三日