证券代码：０００８８８ 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－２６

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于２０１２年７月２１日以现场方式召开。会议由董事长马元祝主持，公司应到董事９名，实到董事６名，董事周栋良、古树超因公出差；独立董事邓德兵因事未能出席本次董事会，分别委托董事徐亚黎、邹志明、独立董事赵明代为出席并表决全部议案。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　一、 关于修订《公司章程》的议案

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司董事会对《公司章程》相关条款进行了修订和新增。该议案尚需提交股东大会审议。（《公司章程》修订案详见巨潮资讯网）

　表决结果：９票赞成、０票弃权、０票反对。

　二、关于制订《峨眉山旅游股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）

　股东回报规划的议案；

　为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《峨眉山旅游股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。该议案尚需提交股东大会审议。（内容详见巨潮资讯网）

　表决结果：９票赞成、０票弃权、０票反对。

　三、 关于审议《峨眉山旅游股份有限公司２０１２年半年度报告及半年度报告摘要》的议案。（半年度报告全文详见巨潮资讯网）

　表决结果：９票赞成、０票弃权、０票反对。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　二０一二年七月二十四日

　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－２７

　第五届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２０１２年７月２１日在峨眉山大酒店召开，出席会议的监事就到３人，实到３人。到会监事对公司第五届董事会第十四次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　１、同意公司董事会通过的《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　２、同意公司董事会通过的《关于制订＜峨眉山旅游股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》；

　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　３、同意公司董事会通过的《关于审议＜峨眉山旅游股份有限公司２０１２年半年度报告及半年度报告摘要＞的议案》；

　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　二０一二年七月二十四日