本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于２０１２年７月２１日以电子邮件方式送达全体董事。

　２、会议于２０１２年７月２３日以通讯方式召开。

　３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

　４、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

　５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、审议通过《关于公司向中国进出口银行安徽省分行申请１．２亿元贷款的议案》

　根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国进出口银行安徽省分行申请人民币１．２亿元贷款。本次贷款将以土地使用权进行融资抵押，即以公司位于经济区莲花路东、卧云路北一宗国有出让土地使用权（面积为４７７，５５０平方米）进行抵押，贷款期限为二年。

　安徽华瑞房地产土地评估有限公司以２０１２年５月２５日为评估基准日，对公司该宗位于经济区莲花路东、卧云路北的国有出让土地使用权抵押价格进行了评估，并出具了华瑞地评字（２０１２）第０２７５号土地估价报告。经评估，截止评估基准日，该宗用于贷款抵押的土地使用权的评估值为２６，９３３．８２万元。

　授权公司副总裁余万春先生代表公司办理上述贷款事宜并签署相关法律文件。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行合肥分行营业部申请３亿元最高授信额度的议案》

　根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向上海浦东发展银行合肥分行申请人民币３亿元授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　授权公司副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过《关于子公司中山长虹向招商银行股份有限公司佛山分行申请１．２亿元最高授信额度的议案》

　根据子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）经营发展及融资授信工作需要，同意中山长虹向招商银行股份有限公司佛山分行容桂支行申请人民币１．２亿元最高授信额度。本次授信由中山长虹以其名下位于中山市南头镇南头村的土地（面积约６５，０２８．９０平方米）及房产（面积约６９，９１０．２１平方米）进行融资抵押，授信期限为一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票及贷易融资等。最终实际授信金额和授信期限以招商银行股份有限公司审批为准。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议；

　２、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　合肥美菱股份有限公司董事会

　二〇一二年七月二十三日