证券代码：６０００９４、９００９４０ 证券简称：大名城、大名城Ｂ 编号：临２０１２－０２６

　上海大名城企业股份有限公司

　关于独立董事去世的公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于 ２０１２ 年７月２３ 日收到独立董事洪长平先生家属通知，洪长平先生已于２０１２年７月１８日因病医治无效逝世。

　洪长平先生自２０１１年７月起担任公司独立董事，在此期间，洪长平先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司治理、董事会运作等方面做出了突出贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对洪长平先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

　洪长平先生去世后，公司独立董事由四人减少为三人，仍符合有关法规规定；同时公司将尽快按照《公司章程》规定增补独立董事。

　特此泣告。

　上海大名城企业股份有限公司

　董事会

　２０１２年７月２４日