本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州钢绳股份有限公司第四届董事会第十六次会议以通讯方式于２０１２年７月２３日在贵州钢绳股份有限公司举行，会议通知于２０１２年７月１３日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事９名，实到董事９名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　１、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。

　？？原公司章程

　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；高科技产品的研制、开发与技术服务。

　公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。

　现修改为：

　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；科技产品的研制、开发与技术服务。混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、线材、小型钢材、机械设备制造；铁丝、钢球、元钉；钢丝、钢丝绳及相关技术进出口；钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工，来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、索具加工、化工产品（不含化学危险品）。货物运输。其它有色金属线材加工等。

　公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。

　２、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案。

　一、会议时间：２０１２年８月９日上午１０：３０，会期半天。

　二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　三、股权登记日： ２０１２年８月３日

　四、会议议程：

　１、关于启动异地整体搬迁项目的议案（公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并提请股东大会审议批准）。

　２、关于修订《公司章程》的议案。

　五、出席对象：

　（１）截止２０１２年８月３日下午３：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

　六、登记事项：

　（１）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　（２）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

　（３）异地股东可用信函和传真方式登记。

　未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　七、会议的登记时间：

　２０１２年８月８日，上午８：３０——１２：００，下午２：００——５：００

　八、会议登记地点：

　贵州省遵义市桃溪路４７号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

　邮编：５６３０００

　联系人：杨期屏

　联系电话：０８５２－８４１９２４７

　传真电话：０８５２－８４１９０７５

　九、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　贵州钢绳股份有限公司董事会

　２０１２年７月２３日

　附件一

　授权委托书

　兹全权委托 （先生／女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决。

　委托方签章： 委托方身份证号码：

　委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　附件二

　股东登记表

　兹登记参加贵州钢绳股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

　姓名： 股东帐户号：

　身份证号码： 持股数：

　联系电话： 传真：

　联系地址： 邮政编码：

　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。