本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

现金红利发放日

２０１２年７月２７日

● 股权登记日

每股现金红利（扣税前）	０．１５５００
每股现金红利（扣税后）	０．１３９５０

● 除权（除息）日：２０１２年７月３０日

● 现金红利发放日

每股现金红利（扣税前）

２０１２年７月２７日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

山东高速股份有限公司“２０１１年度利润分配及资本公积金转增的议案”经２０１２年６月８日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，决议公告刊登于２０１２年６月９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 分配、转增股本方案

（一） 发放年度：２０１１年度

（二） 发放范围：

截至２０１２年７月２７日（股权登记日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（三） 本次分配以４，８１１，１６５，８５７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５５元（含税），送０股，转增０股，扣税后每１０股派发现金红利１．３９５元，共计派发股利７４５，７３０，７０８元。实施后总股本为４，８１１，１６５，８５７股，增加０股。

三、 实施日期

（一） 股权登记日

现金红利发放日

２０１２年８月３日

（二） 除权（除息）日：２０１２年７月３０日

（三） 现金红利发放日

现金红利发放日

２０１２年８月３日

四、 分派对象

截止２０１２年７月２７日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

１、无限售流通股红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

２、有限售条件流通股股东山东高速集团有限公司和无限售条件流通股股东招商局华建公路投资有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放。

六、 有关咨询办法

联系电话：０５３１－８９２６００５２

联系传真：０５３１－８９２６００５０

联系地址：山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦Ａ座

邮政编码：２５００１４

七、 备查文件目录

山东高速股份有限公司２０１１年度股东大会决议及公告。

山东高速股份有限公司

２０１２年７月２４日