证券代码：６００４０３ 证券简称：大有能源 编号：临２０１２－０３０

　河南大有能源股份有限公司

　关于实施２０１１年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行

　底价及发行数量的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２０日召开２０１１年度股东大会，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》，该方案为：以２０１１年１２ 月３１ 日总股本８３３，６４９，９６３ 股为基数，每１０ 股派现金红利７元（含税），共计分配５８３，５５４，９７４．１ 元。按照２０１２年３月２９日公告的公司《２０１１年度利润分派实施公告》，２０１１年度利润分配方案的股权登记日为２０１２年４月１０日，除息日为２０１２年４月１１日，现金红利发放日为２０１２年４月１６日。

　根据公司于２０１２年２月１６日和２０１２年３月６日分别召开第五届董事会第八次会议和２０１２年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。

　一、发行价格的调整

　根据公司２０１２年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行价格不低于公司第五届董事会第八次会议决议公告日２０１２年２月１６日（定价基准日）前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即人民币２１．５４元／股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。

　２０１２年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 ２０．８４元／股。具体计算如下：

　调整后的发行底价＝调整前的发行底价－现金红利＝２１．５４－０．７０＝２０．８４元／股。

　二、发行数量的调整

　根据公司２０１１年第三次临时股东大会决议，本次发行股票的数量不超过 ３５，０００．００万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。

　２０１１年度利润分配方案实施后，本次发行数量的上限调整为３６，１７５．６２３８万股。

　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量上限与发行底价。

　特此公告。

　河南大有能源股份有限公司

　二○一二年七月二十三日

　证券代码：６００４０３ 证券简称：大有能源 编号：临２０１２－０３１

　河南大有能源股份有限公司

　关于非公开发行股票申请获得

　中国证券监督管理委员会发行

　审核委员会审核通过的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年７月２３日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行Ａ股股票的申请获得通过。

　公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准的决定后另行公告。

　特此公告。

　河南大有能源股份有限公司

　二○一二年七月二十三日