股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－４０

　名流置业集团股份有限公司第六届

　董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司第六届董事会第二十二次会议于２０１２年７月１８日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１２年７月１６日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于为子公司安徽东磁投资有限公司借款提供担保的议案》，具体如下：

　子公司安徽东磁投资有限公司（以下简称“安徽东磁”）为了对名流高尔夫酒店进行装修及维修改造，向中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）申请项目借款，借款人民币贰亿伍仟万元整（￥２５，０００万元），借款期限１８个月，由本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为每批债务到期之次日起两年。

　上述担保事项属于公司２０１１年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过４０亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于２０１２年７月２０日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于为子公司安徽东磁投资有限公司借款提供担保的公告》。

　本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年７月２０日

　股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－４１

　名流置业集团股份有限公司

　关于为子公司安徽东磁投资有限公司

　借款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易事项概述

　安徽东磁投资有限公司（以下简称“安徽东磁”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司。

　子公司安徽东磁为了对名流高尔夫酒店进行装修及维修改造，向中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）申请项目借款，借款人民币贰亿伍仟万元整（￥２５，０００万元），借款期限１８个月，由本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为每批债务到期之次日起两年。

　公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了上述担保事项，该担保事项属于公司２０１１年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过４０亿元相关事项的授权范围内。因此不需再次提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　１、安徽东磁的基本情况

　名称：安徽东磁投资有限公司

　注册资本：３０，０００万元

　法定代表人：熊晟楼

　注册地址：肥西县紫蓬山风景区

　成立日期：２００３年０４月０４日

　营业执照号码：３４００００００００４１６８２（１－１）

　经营范围：房地产开发、经营（凭许可证经营），对科技产业、旅游文化业、卫生、工业的投资，球类运动，运动休闲服务。

　２、安徽东磁的财务状况

　截至２０１１年１２月３１日，安徽东磁公司经审计的资产总额为５０，３００．３１万元，负债总额为２２，５２６．１０万元（其中流动负债为２２，１６２．７９万元），净资产为２７，７７４．２１万元；２０１１年度营业收入为２０，７５２．４９万元，利润总额为２，４８４．０８万元，净利润为１，５７０．４６万元。

　截至２０１２年３月３１日，安徽东磁资产总额为４９，９８３．０６万元，负债总额为２２，３３９．７６万元（其中流动负债为２１，９５７．０６万元），净资产为２７，６４３．３０万元；２０１２年１－３月营业收入为４８３万元，利润总额为－１７３．６６万元，净利润为－１３０．９１万元（上述财务数据未经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　中铁信托向安徽东磁提供２５，０００万元的借款，由本公司为安徽东磁上述借款提供连带责任保证，保证期间为每批债务到期之次日起两年。

　１、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始

　２、担保方名称：名流置业集团股份有限公司

　３、被担保方名称：安徽东磁投资有限公司

　４、债权人名称：中铁信托有限责任公司

　５、担保方式：连带责任保证

　四、董事会意见

　经公司董事会认真审议，认为：本公司作为安徽东磁的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力，上述担保借款资金是用于其正常生产经营活动，对安徽东磁的业务发展产生积极的作用，有利于公司业绩提升，符合本公司整体利益，同时为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至２０１２年７月１７日，公司及控股子公司对外担保总额为 ２０６，５００万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计（２０１１年１２月３１日）净资产的比例为３９．５６％，其中２０５，５００万元（不含本次担保）为对控股子公司的担保。

　六、备查文件

　公司第六届董事会第二十二次会议决议

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年７月２０日