本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三联商社股份有限公司于２０１２年７月１６日向董事会全体董事发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知，并于２０１２年７月１８日以通讯表决方式召开了本次会议。会议应参会董事７名，实际参会董事７名。本次会议由董事长王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　会议审议了《关于向浙商银行股份有限公司济南分行申请综合授信业务的议案》。

　经审议，会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，形成了《关于向浙商银行股份有限公司济南分行申请综合授信业务的决议》。同意公司以位于济南市历下区趵突泉北路１２号１层的自有房产和土地提供抵押，授权三联商社股份有限公司济南家电分公司向浙商银行股份有限公司济南分行办理授信业务，最高余额不超过人民币７０００万元，综合授信协议期限为一年，自协议签订之日起计算。

　特此公告。

　三联商社股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年七月十九日