本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会批准公司之全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称“江西斯米克”）发行集合票据。根据中国银行间市场交易商协会（中市协注［２０１２］ＳＭＥＣＮ１５号）《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会决定接受包括江西斯米克在内的江西省丰城市共二家企业的集合票据注册。此次集合票据总注册金额为人民币１．７亿元，其中江西斯米克发行金额为人民币０．５亿元。本次集合票据由北京银行股份有限公司主承销。

江西斯米克与另一家企业于２０１２年７月１７日发行江西丰城２０１２年度第一期中小企业集合票据，发行款已于２０１２年７月１８日到账，现将发行结果公告如下：

集合票据名称	江西丰城２０１２年度第一期中小企业集合票据	集合票据简称	１２丰城ＳＭＥＣＮ１
起息日	２０１２年７月１８日	集合票据代码	１２８３０１８
上市日	２０１２年７月１９日	发行价格	１００元／百元面值
到期日	２０１４年７月１８日	集合票据期限	２年
计划发行金额	１．７亿元（其中江西斯米克为０．５亿元）	实际发行金额	１．７亿元（其中江西斯米克为０．５亿元）
计息方式	附息式固定利率	发行利率	５．２０％
主承销商	北京银行股份有限公司

本次江西丰城２０１２年度第一期中小企业集合票据的相关发行文件详见中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十九日