本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１． 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２． 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

　一、会议通知情况

　会议通知的公告先后于２０１２年７月３日、２０１２年７月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、会议召开情况

　１． 召开时间：２０１２年７月１９日上午９：３０分

　２． 召开地点：广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔５楼１号会议室

　３． 召开方式：会议采取现场投票的方式

　４． 召集人：本公司董事会

　５． 主持人：董事长乔平先生

　６． 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共９名，代表有表决权的股份４７５，０４０，２０４股，占本公司总股本的６８．６５％。

　公司的董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　四、 提案审议表决情况

　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

　１． 审议通过《公司２０１２年度下半年日常关联交易计划的议案》

　表决结果：１，０５９，０５１股同意，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％；０股反对；０股弃权。该议案获通过。

　２． 审议通过《关于变更公司名称、经营范围及公司注册资本的议案》

　表决结果：４７５，０４０，２０４股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％；０股反对；０股弃权。该议案获通过。

　３． 审议通过《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：４７５，０４０，２０４股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％；０股反对；０股弃权。该议案获通过。

　４．以累积投票方式，审议通过《关于补选公司董事的议案》

　本次股东大会以累积投票方式选举汤应武先生、谢奕先生、梁泉先生、赵文华女士、赵梦菲女士五人为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期一致。具体表决情况如下：

　４．１选举汤应武先生为公司第七届董事会董事

　表决结果：４７５，０６０，２０４票同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％。汤应武先生当选为公司第七届董事会董事。

　４．２选举谢奕先生为公司第七届董事会董事

　表决结果：４７５，０３５，２０４票同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％。谢奕先生当选为公司第七届董事会董事。

　４．３选举梁泉先生为公司第七届董事会董事

　表决结果：４７５，０３５，２０４票同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％。梁泉先生当选为公司第七届董事会董事。

　４．４选举赵文华女士为公司第七届董事会董事

　表决结果：４７５，０３５，２０４票同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％。赵文华女士当选为公司第七届董事会董事。

　４．５选举赵梦菲女士为公司第七届董事会董事

　表决结果：４７５，０３５，２０４票同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％。赵梦菲女士当选为公司第七届董事会董事。

　以上董事简历详见于２０１２年７月３日、７月７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于董事辞职暨增加２０１２年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

　５．以累积投票方式，审议通过《关于补选公司监事的议案》

　本次股东大会以累积投票方式选举刘芳女士、屈宛君女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期与第七届监事会任期一致。具体表决情况如下：

　５．１选举刘芳女士为公司第七届监事会监事

　表决结果：４７５，０４０，２０４票同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％。刘芳女士当选为公司第七届监事会监事。

　５．２选举屈宛君女士为公司第七届监事会监事

　表决结果：４７５，０４０，２０４票同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％。屈宛君女士当选为公司第七届监事会监事。

　以上股东代表监事简历详见于２０１２年７月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第七届监事会第十次会议决议公告》。

　６．审议通过《关于制订＜分红管理制度＞的议案》

　表决结果：４７５，０３５，２０４股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％；５，０００股反对；０股弃权。该议案获通过。

　７．审议通过《关于公司未来三年股东回报规划》

　表决结果：４７５，０３５，２０４股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的１００．００％；５，０００股反对；０股弃权。该议案获通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：广东君厚律师事务所

　２．见证律师：陆丽梅刘竹雀

　３．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１．本公司２０１２年第一次临时股东大会决议

　２．广东君厚律师事务所《关于本公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　广东九州阳光传媒股份有限公司

　董事 会

　二○一二年七月十九日