本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　１、会议通知情况

　公司董事会于２０１２年６月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

　２、会议召集人：公司第四届董事会

　３、会议方式：现场投票与网络投票相结合

　４、会议召开时间

　现场会议召开时间：２０１２年７月１９日（星期四）下午１３：３０

　网络投票时间：

　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年７月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

　（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１２年７月１８日１５：００至２０１２年７月１９日１５：００期间的任意时间。

　５、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道７４号辉煌科技３４１４室。

　６、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生

　二、会议出席情况

　１、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共３８人，代表有表决权的股份数额１４５，４２５，５２７股，占公司总股份数的８１．８２１５％。

　２、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共１１人，代表有表决权的股份数额１２８，９３９，２１９股，占公司总股份数的７２．５５％。

　３、参加网络投票股东情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东２７人，代表有表决权的股份数额１６，４８６，３０８股，占公司总股份数的９．２７５８％。

　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（北京）事务所律师李奥利先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　１、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意１４５，３６８，９４０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权５６，５８７股（其中，因未投票默认弃权５６，５８７股），占出席会议所有股东所持股份的０．０３８９％。

　本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的２／３ 以上通过。

　２、《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

　表决结果：同意１４５，３６８，９４０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权５６，５８７股（其中，因未投票默认弃权５６，５８７股），占出席会议所有股东所持股份的０．０３８９％。

　３、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　表决结果：同意１４５，４２４，０２７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９０％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１，５００股（其中，因未投票默认弃权１，５００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００１０％。

　本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的２／３ 以上通过。

　４、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　４．１ 发行股票的种类和面值

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．２ 发行方式和发行时间

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．３ 发行数量及发行规模

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．４ 认购方式

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．５ 发行对象

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．６ 定价基准日、定价原则

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．７ 限售期

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．８ 滚存未分配利润的安排

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．９ 上市地点

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．１０ 募集资金投向

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４．１１ 本次非公开发行股票决议有效期

　表决结果：同意１４５，４２５，５２７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的２／３ 以上通过。

　５、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　表决结果：同意１４５，３７０，４４０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６２１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权５５，０８７股（其中，因未投票默认弃权５５，０８７股），占出席会议所有股东所持股份的０．０３７９％。

　本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的２／３ 以上通过。

　６、《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案》

　表决结果：同意１４５，３６８，９４０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权５６，５８７股（其中，因未投票默认弃权５６，５８７股），占出席会议所有股东所持股份的０．０３８９％。

　本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的２／３ 以上通过。

　７、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　表决结果：同意１４５，３６８，９４０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权５６，５８７股（其中，因未投票默认弃权５６，５８７股），占出席会议所有股东所持股份的０．０３８９％。

　本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的２／３ 以上通过。

　８、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决结果：同意１４５，３６８，９４０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权５６，５８７股（其中，因未投票默认弃权５６，５８７股），占出席会议所有股东所持股份的０．０３８９％。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　五、会议备查文件

　１、公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议；

　２、国浩律师（北京）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告！

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　２０１２年７月２０日