本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）六届四次董事会会议于２０１２年７月１８日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

　以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过《<关于延长公司2010 年非公开发行A股股票决议有效期并调整发行方案的议案>决议有效期到期自动终止并撤回公司非公开发行申报材料的议案》。

　公司于２０１０年６月２３日向中国证监会发行监管部门申报了非公开发行股票申请文件，中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）担任保荐机构。根据２０１１年７月１４日召开的公司２０１１年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票方案的有效期延长至２０１２年７月１３日。

　本公司城镇化建设板块部分业务涉及房地产，由于宏观调控影响了本次非公开发行的审核进度，而公司募投项目仍按照计划推进，随着部分项目建设的推进，项目状况已与本次非公开发行申请文件相关情况有较大变化。

　鉴于批准本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已于２０１２年７月１３日期满，公司经过审慎分析、论证和权衡，会商保荐机构中银国际，决定期满后撤回本次非公开发行股票申请。公司《关于延长公司２０１０ 年非公开发行Ａ股股票决议有效期并调整发行方案的议案》等相关议案已于２０１２年７月１３日后自动失效，公司董事会决定不再将本事项提交股东大会审议。

　特此公告。

　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年７月１９日