本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司股票于２０１２年７月１６日、７月１７日、７月１８日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到１２％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票异常波动情况。

　二、公司关注、核实相关情况的说明

　本公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下：

　公司于２０１１年１０月１５日发布了《第五届董事会第八次会议决议公告》、《非公开发行Ａ股股票预案》、《关联交易公告》、《非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》。（详见２０１１年１０月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。）

　１、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　２、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　３、近期公司经营情况、外部经营环境不会发生重大变化。

　４、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　５、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　（一）经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　（二）公司尚未对二〇一二年半年度业绩发布业绩预告，具体财务数据详见公司将发布的《二〇一二年半年度报告》。

　（三）本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司董事会

　二〇一二年七月十九日