本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决提案或修改提案的情况，

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

广东梅雁水电股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于２０１２年７月１８日下午１４：３０在广东省梅县新县城梅雁科技园广东梅雁水电股份有限公司一楼会议室举行；网络投票时间为：２０１２年７月１８日上午９：３０ － １１：３０，下午１：００ － ３：００ 。大会由董事长汪汝俊先生主持，公司在任的５名董事、在任的５名监事以及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议。广东杨辉律师事务所杨辉律师出席会议并进行了现场见证。

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共２２６人，代表股份总数为７２，８１７，１２２股，占公司总股本的３．８４％。其中参加现场会议的股东及股东授权代表１６人，代表股份５１，８９３，６６９股，占公司总股本的２．７３％；参加本次网络投票的股东２１０人，代表股份２０，９２３，４５３股，占公司总股本的１．１１％。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票的方式对提案进行了表决，具体情况如下：

１、通过了关于转让公司持有的广西融水古顶水电有限责任公司９５．４％股权的决议。

２、提案表决情况如下：

提案序号	提案内容	赞成票	赞成比例	反对票	反对比例	弃权票	弃权比例	是否 通过
１	关于转让公司持有的广西融水古顶 水电有限责任公司９５．４％股权的提案	６７，６７２，３２０	９２．９３％	３，５７０，５０１	４．９０％	１，５７４，３０１	２．１７％	是

三、律师见证情况

本次股东大会经广东杨辉律师事务所杨辉律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、律师法律意见书。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年七月十九日