特别提示

　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次股东大会无否决、修改提案的情况。

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　３、本次股东大会以现场表决方式召开。

　一、关于本次股东大会的召集、召开和到会情况

　２０１２年６月２８日，公司董事会召开第八届二十次会议，定于２０１２年７月１８日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，２０１２年６月２９日在公司指定媒体上发布了《第八届董事会第二十次会议决议公告暨公司召开 ２０１２年第一次临时股东大会通知》。

　湖北美尔雅股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年７月１８日上午９时在黄石市团城山开发区公司办公大楼五楼会议室召开，参加会议的股东及股东授权代表 ３人，代表股份数为７８，９４８，４５０股，占公司总股本的２１．９３％，公司董事会部分董事、独立董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师进行了现场见证， 见证律师认为本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。

　二、提案审议情况

　经会议审议，通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　此项议案同意７８，９４８，４５０股，占出席会议有效表决权数的１００％；反对０股；弃权０股。

　会议审议通过将公司独立董事津贴由现在每人每年６万元人民币（含税），调整为每人每年１０万元人民币（含税）。

　三、律师见证情况

　本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、参会董事及股东代表签字确认的股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　湖北美尔雅股份有限公司

　二○一二年七月十八日