证券代码：６００４０１ 证券简称： 海润光伏 公告编号：临２０１２－０５６

海润光伏科技股份有限公司第四届董事会

第二十九次会议决议公告暨召开二〇一二年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议，于２０１２年６月２２日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１２年７月２日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于与国电蒙电新能源投资有限公司在内蒙古阿拉善左旗合资设立项目公司并建设２０ＭＷ光伏电站的议案》。

公司计划与国电蒙电新能源投资有限公司在内蒙古阿拉善左旗合资设立国电阿左旗光伏有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）并建设２０ＭＷ光伏电站。预计项目总投资金额约２７６８７．５８万元人民币，其中项目公司注册资本５５３８万元人民币，海润光伏出资２２１５．２万元，占项目公司注册资本的４０％。项目公司一期注册资本１００万元人民币，其中海润光伏出资４０万元，占项目公司注册资本的４０％。投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

本议案详见２０１２年７月４日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立国电阿左旗光伏有限公司并建设２０ＭＷ光伏电站的公告》，公告编号为临２０１２－０５７。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于与国电蒙电新能源投资有限公司在内蒙古乌拉特后旗合资设立项目公司并建设４０ＭＷ光伏电站的议案》。

公司计划与国电蒙电新能源投资有限公司在内蒙古乌拉特后旗合资设立国电乌拉特后旗光伏有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）并建设４０ＭＷ光伏电站。预计项目总投资金额约６２６８９．８５万元人民币，其中项目公司注册资本１２５４６万元人民币，海润光伏出资５０１８．４万元，占项目公司注册资本的４０％。项目公司一期注册资本１００万元人民币，其中海润光伏出资４０万元，占项目公司注册资本的４０％。投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

本议案详见２０１２年７月４日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立国电乌拉特后旗光伏有限公司并建设４０ＭＷ光伏电站的公告》，公告编号为临２０１２－０５８。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过《关于为海润阿尔卑斯控股有限公司向国家开发银行股份有限公司申请借款提供担保的议案》。

公司拟为全资孙公司海润阿尔卑斯控股有限公司（Ｈａｒｅｏｎ Ａｌｐｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＡＧ，以下简称“海润阿尔卑斯”）向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请的不超过４８００万欧元中长期项目资金借款提供连带责任保证，以满足公司海外光伏电站项目建设的资金需求。

海润阿尔卑斯是公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司在瑞士设立的全资子公司。本次海润阿尔卑斯向国开行申请的长期借款尚需获得外汇管理部门批准后方可签订正式担保合同。具体担保金额和期限以国开行批准金额及期限为准。

本议案详见２０１２年７月４日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为控股公司提供担保的公告》，公告编号为临２０１２－０６０。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过《关于为公司控股子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》

鉴于公司控股子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司拟对外发行中小企业私募债券，为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，公司拟对上述三家公司发行的中小企业私募债券分别提供不超过１亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司承担保证责任的期间为被担保债券存续期及被担保债券到期日起两年。

本议案详见２０１２年７月４日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号为临２０１２－０５９。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《关于召开２０１２年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

会议决定于２０１２年７月１９日召开公司２０１２年第六次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十九次会议提交的有关议案。现将具体事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年７月１９日上午９：００

２、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

３、召集人：董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：１）公司董事、监事及高级管理人员；

２）截止２０１２年７月１６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。

３）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

１、审议《关于为海润阿尔卑斯控股有限公司向国家开发银行股份有限公司申请借款提供担保的议案》

２、审议《关于为公司控股子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》

（三）现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以２０１２年７月１９日前公司收到为准。

２、登记地点：公司证券部。

３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

１、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码：２１４４０７

联 系 人：杨淼

联系电话：０５１０－８６５３０９３８

传 真：０５１０－８６５３０７６６

２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（五）授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

受托人签名：

受托人身份证号码：

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二○一二年七月三日

证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１２－０５７

海润光伏科技股份有限公司

对外投资设立国电阿左旗光伏有限公司

并建设２０ＭＷ光伏电站的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：与国电蒙电新能源投资有限公司（以下简称“国电蒙电新能源”）合资设立国电阿左旗光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）（以下简称“项目公司”）并建设２０ＭＷ光伏电站。

●投资金额：预计项目总投资金额约２７６８７．５８万元人民币，其中项目公司注册资本５５３８万元人民币，海润光伏出资２２１５．２万元，占项目公司注册资本的４０％。项目公司一期注册资本１００万元人民币，其中海润光伏出资４０万元，占项目公司注册资本的４０％。

●本次投资已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

●本项目已取得内蒙古自治区发改委核准的批复（内发改能源字［２０１１］３７８５号）。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况，

公司计划与国电蒙电新能源投资有限公司在内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特合资设立国电阿左旗光伏有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）并建设２０ＭＷ光伏电站。

预计项目总投资金额约２７６８７．５８万元人民币，其中项目公司注册资本５５３８万元，海润光伏出资２２１５．２万元，占项目公司注册资本的４０％。项目公司一期注册资本为１００万元人民币，其中海润光伏出资４０万元，占项目公司注册资本的４０％。

投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于２０１２年７月２日经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

（三）本次对外投资不构成关联交易。

（四）本项目已取得内蒙古自治区发改委核准的批复（内发改能源字［２０１１］３７８５号）。

二、其他投资主体基本情况

１、名称：国电蒙电新能源投资有限公司

２、注册资本：１２１４０万元

３、注册地址：呼和浩特市乌兰察布西街４５号悦榕酒店

４、企业类型：有限责任公司（法人独资）

５、法定代表人：赵云

６、经营范围：新能源发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业、与新能源相关产业的投资和管理；新能源产业技术服务、信息咨询。

７、企业简介：国电蒙电新能源投资有限公司于 ２０１０年 ３月由国电内蒙古电力有限公司全资组建的新型能源企业，总部设在内蒙古呼和浩特市。公司目前设置 ６个管理部门，所属国电四子王旗光伏发电有限公司、阿巴嘎旗安能风电有限公司、２个项目公司，主要从事风力发电、太阳能发电及其它新能源项目的开发、建设和运营，促进内蒙古地区能源产业优化配置、为自治区经济社会发展提供清洁动力支持的历史使命。

三、投资标的的基本情况

１、公司名称：国电阿左旗光伏有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

２、注册资本：５５３８万元人民币

３、注册地址：内蒙古阿拉善盟阿左旗巴彦浩特镇

４、企业类型：有限责任公司

５、法定代表人：赵云

６、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

７、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

四、合资合同主要内容

１、协议双方：海润光伏科技股份有限公司

国电蒙电新能源投资有限公司

双方就阿拉善左旗２０ＭＷ电站项目合资设立项目公司，一期注册资本１００万元人民币，其中海润光伏出资４０万元，占项目公司注册资本的４０％。

２、对项目公司的融资由合资双方按出资比例提供共同担保。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资建设光伏电站，将有效促进公司实现产品的销售，为公司开辟新的利润增长点。

（二）本次投资的风险分析及措施

本项目已取得内蒙古自治区发改委核准的批复（内发改能源字［２０１１］３７８５号），不存在审批风险。

（三）本次投资对上市公司未来的影响

本次对外投资利用合资双方的优势互补，有利于公司进一步拓展在内蒙古地区太阳能电站业务，符合公司的发展需要和长远规划。

特此公告。

备查文件目录

１、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二○一二年七月三日

证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１２－０５８

海润光伏科技股份有限公司

对外投资设立国电乌拉特后旗光伏有限公司

并建设４０ＭＷ光伏电站的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：与国电蒙电新能源投资有限公司（以下简称“国电蒙电新能源”）合资设立国电乌拉特后旗光伏有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）（以下简称“项目公司”）并建设４０ＭＷ光伏电站。

●投资金额：预计项目总投资金额约６２６８９．８５万元人民币，其中项目公司注册资本１２５４６万元人民币，海润光伏出资５０１８．４万元，占项目公司注册资本的４０％。项目公司一期注册资本１００万元人民币，其中海润光伏出资４０万元，占项目公司注册资本的４０％。

●本次投资已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

●本项目已取得内蒙古自治区发改委核准的批复（内发改能源字［２０１１］３７８４号）。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况，

公司计划与国电蒙电新能源投资有限公司在内蒙古乌拉特后旗呼和温都尔合资设立国电乌拉特后旗光伏有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）并建设４０ＭＷ光伏电站。

预计项目总投资金额约６２６８９．８５万元人民币，其中项目公司注册资本１２５４６万元人民币，海润光伏出资５０１８．４万元，占项目公司注册资本的４０％。项目公司一期注册资本为１００万元人民币，其中海润光伏出资４０万元，占项目公司注册资本的４０％。

投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于２０１２年７月２日经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

（三）本次对外投资不构成关联交易。

（四）本项目已取得内蒙古自治区发改委核准的批复（内发改能源字［２０１１］３７８４号）。

二、其他投资主体基本情况

１、名称：国电蒙电新能源投资有限公司

２、注册资本：１２１４０万元

３、注册地址：呼和浩特市乌兰察布西街４５号悦榕酒店

４、企业类型：有限责任公司（法人独资）

５、法定代表人：赵云

６、经营范围：新能源发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业、与新能源相关产业的投资和管理；新能源产业技术服务、信息咨询。

７、企业简介：国电蒙电新能源投资有限公司于 ２０１０年 ３月由国电内蒙古电力有限公司全资组建的新型能源企业，总部设在内蒙古呼和浩特市。公司目前设置 ６个管理部门，所属国电四子王旗光伏发电有限公司、阿巴嘎旗安能风电有限公司、２个项目公司，主要从事风力发电、太阳能发电及其它新能源项目的开发、建设和运营，促进内蒙古地区能源产业优化配置、为自治区经济社会发展提供清洁动力支持的历史使命。

三、投资标的的基本情况

１、公司名称：国电乌拉特后旗光伏有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

２、注册资本：１２５４６万元人民币

３、注册地址：内蒙古巴彦尔淖市乌拉特后旗呼和温都尔镇

４、企业类型：有限责任公司

５、法定代表人：赵云

６、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）

７、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

四、合资合同主要内容

１、协议双方：海润光伏科技股份有限公司

国电蒙电新能源投资有限公司

双方就乌拉特后旗４０ＭＷ电站项目合资设立项目公司，一期注册资本１００万元人民币，其中海润光伏出资４０万元，占项目公司注册资本的４０％。

２、项目公司的融资由合资双方按出资比例提供共同担保。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资建设光伏电站，将有效促进公司实现产品的销售，为公司开辟新的利润增长点。

（二）本次投资的风险分析及措施

本项目已取得内蒙古自治区发改委核准的批复（内发改能源字［２０１１］３７８４号），不存在审批风险。

（三）本次投资对上市公司未来的影响

本次对外投资利用合资双方的优势互补，有利于公司进一步拓展在内蒙古地区太阳能电站业务，符合公司的发展需要和长远规划。

特此公告。

备查文件目录

１、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二○一二年七月三日

证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１２－０５９

海润光伏科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：泗阳瑞泰光伏材料有限公司（以下简称“泗阳瑞泰”）、合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）、奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维能源”）。

●本次担保金额及为其担保累计金额：公司拟对上述三家控股子公司发行的中小企业私募债券分别提供不超过１０，０００万元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至公告日，公司对下属子公司累计担保额为３８１，７３０．３４万元人民币。其中，对泗阳瑞泰、合肥海润、奥特斯维能源累计担保金额分别为０万元人民币、９３，９７９．５０万元人民币、１５７，３９２．２３万元人民币。

●担保期限：被担保债券存续期及被担保债券到期日起两年。

●本次担保没有反担保。

●对外担保累计金额：截至目前公司仅为下属子公司担保，累计金额３８１，７３０．３４ 万元人民币。

●对外担保逾期的累计金额：０元。

一、担保情况概述

泗阳瑞泰光伏材料有限公司（以下简称“泗阳瑞泰”）、合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）、奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维能源”）为本公司控股子公司，为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，公司拟对上述三家公司发行的中小企业私募债券分别提供不超过１亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司承担保证责任的期间为被担保债券存续期及被担保债券到期日起两年。

该担保事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

具体担保对象和提供的担保额度表： （单位：人民币万元）

序号	被担保公司	本次拟提供担保额度
１	泗阳瑞泰光伏材料有限公司	不超过１０，０００
２	合肥海润光伏科技有限公司	不超过１０，０００
３	奥特斯维能源（太仓）有限公司	不超过１０，０００
合计		不超过３０，０００

二、被担保人基本情况

本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：

１、泗阳瑞泰光伏材料有限公司

住所：泗阳经济开发区东区（标二期）

法定代表人：张永欣

注册资本：１８，０００万元人民币

经营范围：太阳能碳化硅废浆料物理处理、销售；碳化硅废浆料收购；硅粉销售；多晶硅锭及切方生产、销售；单晶硅、多晶硅太阳能电池片及组件、单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片采购、销售。

与本公司关系：系公司全资子公司

截至２０１１年１２月３１日，该公司经审计后的总资产为２４６，０９３，０８７．４７元，净资产１９３，３３４，８２７．００元。该公司２０１１年实现营业收入１７，７０５，７１８．８７元，净利润１３，３３０，４５１．５９元。

２、合肥海润光伏科技有限公司

住所：合肥新站区工业园内

法定代表人：杨怀进

注册资本：壹拾亿圆整

经营范围：多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司关系：系公司全资子公司

截至２０１１年１２月３１日，该公司经审计后的总资产为１，８８３，９２６，４６１．０６元，净资产 ９８３，３８７，３２３．９１元。该公司２０１１年实现营业收入２９６，６４６，１００．３８元，净利润－１６，７０２，８５６．６２元。

３、奥特斯维能源（太仓）有限公司

住所：太仓港港口开发区平江路８８号

法定代表人：杨怀进

注册资本：７８，８００万元人民币

经营范围：生产、加工、销售太阳能电池组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与本公司的关系：系公司控股子公司

截至２０１１年１２月３１日，该公司经审计后的总资产为２，５５４，９６２，３２３．７６元，净资产８２１，７８４，８６１．８９元。该公司２０１１年实现营业收入１，２８０，７３５，６２７．７８元，净利润５，４５８，６６２．５２元。

三、担保合同的主要内容

目前尚未签署担保协议。

四、董事会意见

２０１２年７月２日，经公司第四届董事会第二十九次会议审议，董事会认为上述三家控股子公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次公司对上述三家控股子公司发行中小企业私募债券提供担保的事项，主要是为了满足公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。

我们同意公司为上述三家公司发行的中小企业私募债券分别提供不超过１亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次３０，０００万元担保在内，公司对下属子公司累计担保额为３８１，７３０．３４万元人民币。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

１、公司第四届董事会第二十九次会议；

２、独立董事意见；

３、泗阳瑞泰光伏材料有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司２０１１年度财务报告；

４、泗阳瑞泰光伏材料有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司营业执照复印件。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月三日

证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１２－０６０

海润光伏科技股份有限公司

关于为控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：公司全资孙公司海润阿尔卑斯控股有限公司（Ｈａｒｅｏｎ Ａｌｐｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＡＧ，以下简称“海润阿尔卑斯”）。

●本次担保金额及为其担保累计金额：公司拟为海润阿尔卑斯向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请的不超过４，８００万欧元中长期项目资金借款提供连带责任保证。具体担保金额以国开行批准金额为准。

截至公告日，公司对下属子公司累计担保额为３８１，７３０．３４万元人民币。其中，对海润阿尔卑斯累计担保金额为７４，７７４．５０万元人民币。

●担保期限：具体担保期限以国开行批准期限为准。

●本次担保没有反担保。

●对外担保累计金额：截至目前公司仅为下属子公司担保，累计金额３８１，７３０．３４ 万元人民币。

●对外担保逾期的累计金额：０元。

一、担保情况概述

公司拟为全资孙公司海润阿尔卑斯向国开行申请的不超过４，８００万欧元中长期项目资金借款提供连带责任保证，以满足公司海外光伏电站项目建设的资金需求。海润阿尔卑斯是公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司在瑞士设立的全资子公司。

本次海润阿尔卑斯向国开行申请的长期借款尚需获得外汇管理部门批准后方可签订正式担保合同。具体担保金额和期限以国开行批准金额及期限为准。

该担保事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资孙公司，具体情况如下：

１、海润阿尔卑斯控股有限公司

住所：瑞士Ｃｈａｍｅｒｓｔｒａｓｓｅ １７５，６３００ Ｚｕｇ

法定代表人： Ｇüｎｔｈｅｒ Ｓｔｏｎｉｇ 、张致中、刘炎先

注册资本：４７８万瑞士法郎

经营范围：太阳能电池及组件的销售，国外太阳能市场的开发和相关投资。

与本公司的关系：系公司全资孙公司

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产为１２８．０６万元，净资产５５．５３万元。该公司２０１１年实现营业收入０万元，净利润－１５．２０万元。

三、担保合同的主要内容

目前尚未签署担保协议。

四、董事会意见

２０１２年７月２日，经公司第四届董事会第二十九次会议审议，董事会认为海润阿尔卑斯具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资孙公司海润阿尔卑斯向国开行申请的不超过４，８００万欧元中长期项目资金借款提供连带责任保证，主要是为满足公司海外光伏电站项目建设的资金需求。公司担保的对象为公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司在瑞士设立的全资子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次４，８００万欧元担保在内，公司对下属子公司累计担保额为３８１，７３０．３４万元人民币。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

１、公司第四届董事会第二十九次会议；

２、独立董事意见；

３、海润阿尔卑斯控股有限公司２０１１年度财务报告；

４、海润阿尔卑斯控股有限公司营业执照复印件。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月三日