特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届二十六次董事会于２０１２年７月２日（星期一）以书面会议形式召开。会议应参加董事１５人，实际参加董事１５人，会议的召开符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。会议一致通过并形成如下决议：

　一、审议批准《关于米大斌先生出任公司董事的议案》。

　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票

　１、同意米大斌先生担任公司第七届董事会董事并提请股东大会审议批准，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期结束之日止（即２０１３年６月３０日）；

　２、同意苏铁岗先生因工作调整原因不再担任本公司董事。苏铁岗先生卸任之日自股东大会审议通过之日起。

　苏先生确认，其与董事会并无任何意见分歧，且并无有关其卸任之其它事宜须知会本公司股东。就其卸任本公司董事一事，并无其它事宜须知会上海证券交易所及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）及本公司股东。

　董事会对苏铁岗先生任董事期间所做的工作表示满意，对苏铁岗先生多年来对公司的发展所做的贡献给予高度评价并表示感谢。

　公司将适时召开股东大会提请审议上述董事调整事项。

　二、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》。

　表决结果：同意１２票，反对０票，回避表决３票

　（１）同意公司或公司子公司根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）的实际需要向其发放委托贷款，额度不超过人民币２０亿元，委托贷款期限为３年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行；

　（２）鉴于中国大唐集团公司（“大唐集团”）为本公司控股股东，且持有多伦煤化工公司４０％的股份；本公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司持有多伦煤化工公司６０％的股份；根据香港联交所上市规则，多伦煤化工公司为本公司关联人士，上述委贷事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决；

　（３）董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般

　商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

　（４）根据香港联交所上市规则的规定，上述委贷事项须提交股东大会审议批准，于股东大会上关联股东大唐集团及其联系人须放弃表决权。

　待有关协议签署后，公司将另行发布公告。

　特此公告。

　附件：米大斌先生履历

　大唐国际发电股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年７月３日

　附件：米大斌先生履历

　米大斌，男，４４岁，华北电力大学动力工程专业学习取得硕士学位，高级工程师。米先生于１９９０年在秦皇岛热电厂参加工作，先后担任秦皇岛热电厂发电部副主任、秦皇岛发电有限责任公司总工程师、副总经理、总经理并兼任秦皇岛秦热发电有限责任公司总经理、河北建设投资集团有限责任公司总经理助理兼生产运营部部长，自２０１０年起担任河北建设投资集团有限责任公司党委常委，现兼任秦皇岛秦热发电有限责任公司总经理。米先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。