证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２０１２－２７

　债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

　中信国安信息产业股份有限公司

　第五届董事会第二次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于２０１２年６月２６日以书面方式向全体董事发出，会议于２０１２年７月３日在公司会议室召开，会议应出席的董事１５名，实际出席会议的董事１５名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

　与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

　会议以１５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司《内控建设中长期发展规划》（全文请查阅公司２０１２年７月４日巨潮资讯网相关公告）。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年七月四日