本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于２０１２年６月２８日以传真方式发出并于２０１２年７月３日以通讯方式召开，参加会议的董事应为９名，实际参加会议的董事９名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　一、《修订＜河南羚锐制药股份有限公司章程＞的议案》

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　本议案尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

　二、《河南羚锐制药股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　公司独立董事就股东回报规划事宜发表独立意见认为：

　本次股东回报规划的制定符合相关法律法规和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的有关规定，能实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

　本议案尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

　三、《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　本次董事会提议召开公司２０１２年第四次临时股东大会，有关事项通知如下：

　（一）会议时间：２０１２年７月２５日（星期三）上午９：００

　（二）会议地点：羚锐制药办公楼九楼会议室

　（三）会议审议事项如下：

　1、《修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》

　２、《河南羚锐制药股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》

　（四）会议出席对象

　１、截止２０１２年７月１９日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　２、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

　３、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　（五）会议登记事项

　１、登记手续

　（１）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　（２）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　（３）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人

　股东账户卡，办理登记手续。

　（４）异地股东可用传真方式登记。

　２、登记时间：２０１２年７月２３日——２０１２年７月２４日

　３、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室

　（六）其他事项

　１、与会者食宿及交通费自理；

　２、会议联系人：叶强先生

　电话：０３７６－２９７３５６９

　传真：０３７６－２９７３６０６

　特此公告。

　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　二O一二年七月四日