证券代码：０００６７６ 证券简称：ＳＴ思达 公告编号：２０１２－２１

　河南思达高科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　一、会议召开和出席情况

　（一）现场会议召开时间：２０１２年７月３日上午０９：００时开始

　（二）现场会议召开地点：河南郑州高新技术产业开发区科学大道６７号公司二楼会议室

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司董事长刘双河先生

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　（七）股东及股东授权委托代表共计２人，代表有表决权的股份９２０２万股，占公司有表决权股份总数的２９．２５％。

　（八）公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，河南金学苑律师事务所黄荣士律师、袁军房律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次大会审议并表决通过了：

　（一）《关于公司２０１１年度计提存货跌价准备的议案》；

　同意９２０２万股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（二）《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》：（保险期间：一年；责任限额：人民币５０，０００，０００元；保险费：人民币１７８，０００元）；

　同意９２０２万股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

　（二）律师姓名：黄荣士 袁军房

　（三）结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议

　人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　四、备查文件

　（一）本次股东大会决议；

　（二）律师对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告

　河南思达高科技股份有限公司董事会

　２０１２年７月４日

　证券代码：０００６７６ 股票简称：ＳＴ思达 公告编号：２０１２—２２

　河南思达高科技股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、公司第六届第三次董事会于２０１２年６月２６日以通讯方式通知全体董事。

　２、２０１２年７月３日，公司董事会第六届第三次会议在郑州以现场会议方式召开。

　３、公司董事会应到５人，实际出席４人（丁永生先生委托杜海波先生代为表决）。

　４、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

　５、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议讨论并通过了以下决议：

　同意赵依兵先生辞去公司副总经理、行政总监的职务，赵依兵先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

　河南思达高科技股份有限公司董事会

　２０１２年７月４日

　证券代码：０００６７６ 证券简称：ＳＴ思达 公告编号：２０１２－２３

　河南思达高科技股份有限公司

　关于高管辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于２０１２年６月２６日收到公司副总经理、行政总监赵依兵先生的辞职报告，赵依兵先生因个人原因申请辞去公司副总经理、行政总监的职务。公司第六届第三次董事会会议审议批准赵依兵先生辞职报告。赵依兵先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　董事会对赵依兵先生在任职期间为公司所作贡献表示感谢。

　特此公告

　河南思达高科技股份有限公司董事会

　２０１２年７月４日