ｈ证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１２－１９

双良节能系统股份有限公司关于申请公开发行公司债券事宜获得中国证

监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年６月２９日，中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发行审核委员会审核了双良节能系统股份有限公司（以下简称：“公司”）关于公开发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次公开发行公司债券的申请获得审核通过。

公司将在收到中国证监会作出的核准批复后另行公告。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年七月三日

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１２－２０

双良节能系统股份有限公司

股份结构变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至２０１２ 年６月２９ 日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有３１９，０００ 元转成公司发行的股票２０，０１６股，２０１２年３ 月３１ 日至２０１２ 年６ 月２９ 日期间转股股数为２，３５４ 股，尚有２５，８７５，０００ 元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的３．５９％。

１、本次股份结构变动原因

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］４５２ 号核准，公司于２０１０ 年５月４ 日起向社会公开发行了７２０ 万张可转换公司债券，每张面值１００ 元，发行总额７２，０００ 万元，此次发行的可转换公司债券已于２０１０ 年５ 月１４ 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“１１０００９”，转股期２０１０年１１月４日，转股价格２１．１１ 元。公司最近一次调整转股价是在２０１２ 年５ 月２２ 日，由于２０１１年度利润分配，公司将转股价格调整为１３．４８元。本次股份结构变动是因为公司发行的可转换公司债券“双良转债”转股所致。

２、股份总数、股份结构变动情况 （单位：股）

股份类别	２０１２年３月３１日	本次变动情况	２０１２年６月２９日
无限售流通股	８１０，１００，９１３	＋２，３５４	８１０，１０３，２６７
股份总数	８１０，１００，９１３	＋２，３５４	８１０，１０３，２６７

３、备查文件。

截至２０１２ 年 ６ 月 ２９ 日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年七月三日