本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　２０１２年７月２日，新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称“米东天山水泥”）召开２０１１年度股东会，审议通过２０１１年度利润分配方案，即：２０１１年实际可供股东分配利润为８０，８０４，７１１．７９元，向股东分红 ８０，０００，０００．００元，剩余８０４，７１１．７９元结转下一年度分配。本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）持有米东天山水泥１６．０７％的股权，可分配金额为１２，８５６，０００元。

　同时，米东天山水泥２０１１年度股东会审议通过增资扩股的议案：由于近年项目建设资金大部分来源于银行贷款，２０１１年１２月３１日资产负债率已高达７０．３１％，流动资金短缺，单纯银行贷款已难以支持公司运营及项目投资，为保证生产经营正常运行，提出增资方案，由各股东同比例现金增资扩股共计８０，０００，０００．００元，以２０１１年经审计的每股净资产１．４５１４８８３９２元为依据，同比例增加注册资本金 ５５，１１５，８３８．６５元，差额计入资本公积。华泰公司向米东天山水泥增资１２，８５６，０００元，增资完成后，米东天山水泥注册资本为２５６，４８０，７７８．０５元，华泰公司共出资４１，２２２，０５４．６７元，持有其１６．０７％股权。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司

　二○一二年七月三日