本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市数量：１３２，１７３，８００ 股

本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市日期：２０１２年７月６日

一、非公开发行股票情况

２０１１年６月２９日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８４１号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向５名特定投资者发行了人民币普通股股票６６，０８６，９００股，每股面值１．００元，每股发行价为人民币９．２０元，募集资金总额为６０７，９９９，４８０元。本次非公开发行新增 ６６，０８６，９００股股份于２０１１年７月６日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

详情请见公司于 ２０１１年７月７日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：２０１１－１３）。

二、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

１．有关承诺

相关股东方承诺，自非公开发行结束之日起１２个月内不转让所持公司股份。

２．履行情况

公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

三、非公开发行后至今股本变动情况

２０１２年４月，公司实施了２０１１年度资本公积金转增股本方案，以公司２０１１年末总股本３６０，５６６，９００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增１０股，转增后公司总股本达到７２１，１３３，８００股。本次非公开发行新增的６６，０８６，９００股有限售条件股份变更为１３２，１７３，８００股，各非公开发行对象所持限售流通股占公司总股本的比例保持不变。

四、本次有限售条件流通股上市情况

１．本次有限售条件流通股上市数量：１３２，１７３，８００股

２． 本次有限售条件流通股上市日期：２０１２年７月６日

３．本次有限售条件流通股上市清单：

序号	股东名称	持有有限售条件流通股数量（股）	本次上市数量（股）	剩余有限售条件流通股数量（股）
１	北京京富融源投资管理有限公司	５８，０００，０００	５８，０００，０００	０
２	苏州云开投资中心（有限合伙）	２６，０００，０００	２６，０００，０００	０
３	无锡中建房地产开发有限公司	２０，０００，０００	２０，０００，０００	０
４	华宝信托有限责任公司	１４，１７３，８００	１４，１７３，８００	０
５	铜陵市工业投资控股有限公司	１４，０００，０００	１４，０００，０００	０
有限售条件流通股总数		１３２，１７３，８００	１３２，１７３，８００	０

五、股本结构变动表

序号	股本结构	本次变动前		本次变动	本次变动后
		数量（股）	比例（％）	数量（股）	数量（股）	比例（％）
１	有限售条件流通股	１３２，１７３，８００	１８．３３	－１３２，１７３，８００	０	０
２	无限售条件流通股	５８８，９６０，０００	８１．６７	１３２，１７３，８００	７２１，１３３，８００	１００
股份总数		７２１，１３３，８００	１００		７２１，１３３，８００	１００

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表；

２、股份结构表和限售股份明细表；

３、保荐机构核查意见

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

２０１２年７月３日