本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●每１０股派发现金红利１元（含税）

　●扣税前每股现金红利０．１元，扣税后每股现金红利０．０９元

　●股权登记日：２０１２年７月６日

　●除息日：２０１２年７月９日

　●现金红利发放日：２０１２年７月１１日

　一、南京栖霞建设股份有限公司２０１１年度利润分配方案经２０１１年５月１１日召开的２０１１年度股东大会审议通过。

　二、分红方案

　本次分红年度为２０１１年度，以２０１１年末股份总数１０．５亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利０．１元（含税），每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发现金１０５，０００，０００．００元。

　对于个人股东，由公司按有关规定代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股０．０９元；对于机构投资者及法人股股东，实际派发现金红利为每股０．０９元；ＱＦＩＩ红利按税后发放。

　三、分红实施日期

　１、股权登记日：２０１２年７月６日

　２、除息日：２０１２年７月９日

　３、红利发放日：２０１２年７月１１日

　四、分派对象

　截止２０１２年７月６日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、分红实施办法

　１、公司股东南京栖霞建设集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司、南京高科置业有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。

　２、除以上三个股东以外，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询事项

　咨询地址：南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼公司证券投资部

　咨询电话：０２５－８５６００５３３ 传真：０２５－８５５０２４８２

　邮政编码：２１００３７

　七、备查文件：公司２０１１年度股东大会决议及其公告。

　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　２０１２年７月３日