本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１１年１月２５日发行的３，４００，０００，０００元国投转债（代码１１００１３）自２０１１年７月２６日起进入转股期。自２０１２年４月１日至２０１２年６月３０日，共有２，０００元国投转债实施转股，转股股数为２８０股。

截止２０１２ 年６月３０日，累计有 １４，０００元国投转债转为本公司Ａ股股票，其中：自２０１１年７月２６日至２０１２年６月２１日公司公积金转增股本的股权登记日（相应股份变动情况见公司公告：临２０１２－０２２ ）前累计转股股数为１，９２９ 股；自２０１２年６月２１日至２０１２年６月３０日转股股数为０股。目前，尚有３，３９９，９８６，０００元国投转债在市场上流通，占国投转债发行总量的９９．９９９６％。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将具体情况披露如下：

一、股份变动情况（单位：股）

股份类别	变动前 ２０１２年６月２１日	占总股本比例（％）	本次变动增加	变动后 ２０１２年６月３０日	占总股本比例（％）
一、有限售条件流通股	１，４１０，７０９，１４９	４０．１０	０	１，４１０，７０９，１４９	４０．１０
二、无限售条件流通股	２，１０６，９４５，２５８	５９．９０	０	２，１０６，９４５，２５８	５９．９０
三、股份总数	３，５１７，６５４，４０７	１００．００	０	３，５１７，６５４，４０７	１００．００

二、股份变动后股东持股情况（单位：股）：

截至２０１２年６月３０日，公司前十大股东持股情况如下：

前十名股东名称	持股数	占总股本比例（％）
国家开发投资公司	２，１６６，９０６，５１２	６１．６０
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	１１９，０１２，９４５	３．３８
全国社保基金一零三组合	８９，１２８，１１５	２．５３
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	４９，７０４，３２４	１．４１
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	３４，９３３，４７２	０．９９
全国社保基金一零二组合	３１，８１３，２７７	０．９０
中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金	２７，０４３，４３１	０．７７
全国社保基金一零八组合	２３，４０２，１１１	０．６７
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１６，２００，０００	０．４６
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	１５，０１４，９７２	０．４３

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

２０１２年７月３日